福建青松股份有限公司                           第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300132               证券简称：青松股份            公告编号：2024-009


                            福建青松股份有限公司
                   第五届董事会第六次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    福建青松股份有限公司（以下简称“公司”或“青松股份”）第五届董事会
第六次会议于 2024 年 2 月 24 日以直接送达或电子邮件方式发出会议通知，本次
会议于 2024 年 3 月 1 日上午在青松股份中山分公司会议室以现场结合通讯的方
式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，会议由董事长范展华先生主
持，董事会秘书、监事及其他高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《福建青松股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）等有关法律法规的规定，会议召开合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议：

    1、 审议通过《关于制定<回购股份管理制度>的议案》。

    为规范公司回购股份行为，保护投资者和公司合法权益，根据《公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律
法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，董事会制定
了《回购股份管理制度》。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《回购
股份管理制度》。


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表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。


                                               福建青松股份有限公司
                                                        董事会
                                                二〇二四年三月一日




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