证券代码：300284           证券简称：苏交科            公告编号：2024-009



                       苏交科集团股份有限公司
                 第五届监事会第十四次会议决议公告



      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知
于 2024 年 4 月 4 日以通讯方式向全体监事发出，会议于 2024 年 4 月 14 日在公司
会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人，其中监事钟小萍女士以通讯方式参会。会议由公司监事会主席刘辉先生主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》
的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
    （一）审议通过了《2023 年年度报告》全文及摘要
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告全文及摘要》
的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报
告摘要》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。


    （二）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》
    具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《2023 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。


    （三）审议通过了《2023 年度利润分配预案》
    经审核，监事会认为：公司《2023 年度利润分配预案》与公司业绩成长性相匹
配，符合《公司法》《公司章程》及《股东分红回报规划（2023-2025 年度）》的规定，
具备合法性、合规性、合理性。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于 2023 年
度利润分配预案的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。


    （四）审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》
    经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度
体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效
执行，公司 2023 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司 2023 年度
内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《2023 年度
内部控制自我评价报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （五）审议通过了《2023 年度财务报表审计报告》
    经审核，监事会认为：公司《2023 年度财务报表审计报告》公允反映了公司财
务状况、经营成果和现金流量。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《2023 年度财
务报表审计报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。


    （六）审议通过了《2023 年度财务决算报告》
    经审核，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公
司 2023 年的财务状况和经营成果。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。


    （七）审议通过了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    经审核，监事会认为：公司 2023 年度严格按照《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》《公司章程》《公司募集资金管理制度》等法律法规、规范性文件的规定使用
募集资金，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。具体内
容详见巨潮资讯网同日披露的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》和《关于苏交科集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证
报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （八）审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
    经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备事项，遵循了谨慎性原则，符合
《企业会计准则》、公司会计政策的规定及公司资产实际情况，董事会就该事项的决
策程序合法、依据充分，本次计提资产减值准备事项能够更加公允地反映公司的资
产状况，同意上述资产减值准备事项。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于
2023 年度计提资产减值准备的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。


    （九）审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联
交易的议案》

    经审核，监事会认为：公司与各关联方的日常关联交易系公司日常生产经营的
需要，公司 2023 年度日常关联交易的执行是在平等、互利基础上进行的，未损害公
司和股东利益。2024 年度预计日常关联交易的审批程序符合相关规定，交易行为合
理，交易定价符合市场原则。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于确认 2023
年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的公告》。
    关联监事钟小萍女士回避表决。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。


    （十）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行
的合理变更，符合公司实际情况，变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。具
体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （十一）审议通过了《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况专项说明的议案》
    经审核，监事会认为：公司与关联方 2023 年度发生的关联交易均为经营性往
来，不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。具体内容详见巨潮
资讯网同日披露的《关于苏交科集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项说明》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。


    （十二）审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信及担保事项
的议案》
    经审核，监事会认为：公司及子公司 2024 年度申请综合授信及担保事项的相
关内容符合公司及各子公司目前日常经营资金需求，风险可控，有利于增强公司及
子公司的经营效率和盈利能力，不存在损害公司及股东的利益的情形，同意上述授
信及担保事项。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于公司及子公司 2024 年
度申请综合授信及担保事项的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。


    （十三）审议通过了《关于2024年度董事、监事薪酬与考核方案的议案》
    2023 年度公司董事、监事实际支付报酬见公司《2023 年年度报告》第四节《公
司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况》。2024 年度公司董事、监事薪酬
与考核方案如下：
    1、担任公司管理职务的非独立董事（内部董事），根据其任职岗位领取相应的
报酬，薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩，不再另外领取董事津贴；不
在公司任职的非独立董事（外部董事）不在公司领取董事津贴。
    2、独立董事津贴为 12 万元/年（税前），所涉及的个人所得税部分由公司统一
代扣代缴。独立董事因出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》
等相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。
    3、担任公司管理职务的监事，根据其任职岗位领取相应的报酬，不再领取监事
津贴。监事薪酬由基本薪酬及绩效薪酬部分组成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，
结合考虑职位、责任、能力等因素确定，绩效奖金结合年度绩效考核结果确定；不
在公司任职的外部监事不在公司领取监事津贴。
    本议案涉及全体监事利益，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，直接
提交 2023 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。


    三、备查文件
    第五届监事会第十四次会议决议。


    特此公告。




                                               苏交科集团股份有限公司监事会

                                                      2024 年 4 月 14 日