证券代码：300347            证券简称：泰格医药             公告编码（2024）028 号



                        杭州泰格医药科技股份有限公司
   关于召开 2023 年度股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东会议及
                   2024 年第二次 H 股类别股东会议的公告


     公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者

 重大遗漏负连带责任。




    一、召开会议的基本情况

    1．股东大会届次：2023年度股东大会、2024年第二次A股类别股东会议及2024年第二

次H股类别股东会议。

    2．股东大会的召集人：公司董事会。

    3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第六次会议审议通过，决定召开

2023年度股东大会、2024年第二次A股类别股东会议及2024年第二次H股类别股东会议，召

集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    4．会议召开的日期、时间：

    现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）上午 10:00

    网络投票日期和时间：

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 24 日上午

9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00-15:00；

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 24 日上午

9:15 至 2024 年 5 月 24 日下午 15:00。


                                            1
    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二、三）委托他

人出席现场会议；

    （ 2 ）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在本公告公布的网络

投票时间内通过上述系统行使表决权；

    （3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所

互联网投票系统投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第

一次有效投票表决结果为准。

    6．会议的股权登记日：2024 年 5 月 21 日（星期二）。

    7．出席对象：

    （1）A股股东：截至2024年5月21日（星期二）下午15：00 深圳证券交易所收市时，

在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股普通股股东均有权

按照本通知公布的方式出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加

表决，该股东代理人不必是本公司股东；

    （2）H股股东：公司将于香港联合交易所网站另行发布通知；

    （3）公司董事、监事和高级管理人员；

    （4）公司聘请的律师；

    （5）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8．现场会议地点：杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园A座一楼会议室。

    二、会议审议事项

    （一）2023年度股东大会审议的提案名称及编码表如下：




                                        2
                                                                             备注
  提案编码                              提案名称                          该列打勾的栏
                                                                            目可以投票
     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                            √

非累积投票提案

                 《关于公司 2023 年度报告全文、报告摘要及 2023 年度业绩
     1.00                                                                      √
                 公告的议案》

     2.00        《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》                    √


     3.00        《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》                    √


     4.00        《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》                      √


     5.00        《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》                      √

                 《关于公司统一采用中国企业会计准则编制财务报表及终止
     6.00                                                                      √
                 续聘境外财务报告审计机构的议案》

     7.00        《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》                      √


     8.00        《关于向银行申请综合授信额度的议案》                          √

                 《关于使用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的议
     9.00                                                                      √
                 案》

    10.00        《关于董事及高级管理人员薪酬的议案》                          √

                 《关于确认 2023 年公司监事薪酬及津贴和 2024 年监事薪酬
    11.00                                                                      √
                 及津贴标准的议案》

    12.00        《关于修改公司章程的议案》                                    √


    13.00        《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                          √


    14.00        《关于修订<董事会议事规则>的议案》                            √


    15.00        《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                          √


    16.00        《关于修订<关联交易制度>的议案》                              √




                                          3
      17.00       《关于修订<对外担保管理制度>的议案》                   √


      18.00       《关于授予董事会发行 H 股股份一般性授权的议案》        √


      19.00       《关于授予董事会回购公司 H 股股份一般性授权的议案》    √


    （二）2024年第二次A股类别股东会议审议的提案

    非累计投票的议案

    1．《关于修改公司章程的议案》；

    2．《关于授予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案》。

    为避免A股股东不必要的重复投票，公司在计算A股类别股东会议参加网络投票的表决

结果时，将直接采纳该股东在2023年度股东大会对议案12和议案19的投票结果。

    （三）2024年第二次H股类别股东会议审议的提案

    非累计投票的议案

    1．《关于修改公司章程的议案》；

    2．《关于授予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案》。

    （四）提案审议及披露情况

    上述议案已经公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议审议通过。公

司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。上述公告及独立董事述职报告具体内容详

见公司于中国证监会创业板指定信息披露网站2024年3月29日披露的相关公告。

    （五）特别说明

    1．上述第1-11项议案均属于普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代

理人）所持表决权的过半数通过；第12-19项议案为特别决议议案，应当由出席股东大会的

股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

    2．根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大


                                          4
事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、

监事、高管；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并

及时公开披露。公司将对本次股东大会所有议案的中小投资者表决单独统计并披露。

    3．公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

    三、A 股股东会议登记等事项

    1．登记时间：2024年5月21日-2024年5月22日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00，请

严格遵守报名登记时间要求，非上述时间的报名为无效报名）

    2．登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件方式登记，本次股东大会不接受电话登

记。

    3．登记手续

    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席

会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定

代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印

件、法定代表人出具的授权委托书（附件二、三）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出

席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人，

应持代理人身份证、授权委托书（附件二、三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登

记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

    （3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公

司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参

会人所持股份数量。

    （4）异地股东可采用电子邮件、信函的方式登记，电子邮件或信函必须在2024年5月




                                       5
22日17:00点之前发送电子邮件或邮寄信函至公司证券管理部。不接受电话登记。

    4．会议联系方式：

    联系地址：浙江省杭州市滨江区聚工路19号8幢20楼 证券部

    电子邮箱：ir@TigermedGrp.com

    联系电话：0571-89986795

    联系人：阮新卉

    5．注意事项

    （1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办

理登记手续。

    （2）会议费用：出席会议的股东及股东代表交通、食宿等费用自理。

    （3）公司本次股东大会现场人数将受到会议场地要求控制，拟按出席现场会议报名登

记时间内（2024年5月21日—2024年5月22日，上午9：00-11：00，下午14：00-17：00）提

交登记资料的先后顺序确定参加现场会议的股东或股东代表（请务必严格遵守报名登记时

间要求，非上述时间的报名为无效报名），每个股东账户仅限股东本人或一名授权代表参加

现场会议。公司将向报名登记成功的股东或股东代表反馈参会确认信息。报名登记参加现

场会议人数达到上限后，公司建议股东通过网络投票系统行使股东投票权利。

    四、A股股东参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，公司将向A股股东提供网络投票平台，A股股东可以通过深交所交

易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉

及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

    五、备查文件

    1．公司第五届董事会第六次会议决议；




                                        6
2．公司第五届监事会第四次会议决议；

4．深交所要求的其他文件。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《2023年度股东大会授权委托书》

附件三：《2024年第二次A股类别股东会议授权委托书》



                                       杭州泰格医药科技股份有限公司董事会

                                                    二〇二四年四月三十日




                                   7
附件一：参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1．投票代码：350347

    2．投票简称：泰格投票

    3. 填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个

提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额

选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意

某候选人，可以对该候选人投 0 票。

    4．各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    （1）选举执行董事（如议案 14，应选人数为 4 位），股东所拥有的选举票数=股东所

代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将所拥有的选举票数在 4 位执行董事候选人中

任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

    （2）选举独立非执行董事（如议案 15，应选人数为 3 位），股东所拥有的选举票数=

股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立非执行

董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

    （3）选举监事（如议案 16，应选人数为 2 位），股东所拥有的选举票数=股东所代表

的有表决权的股份总数×2，股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，

但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

    5．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案




                                       8
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表

决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则

以总议案的表决意见为准。

    本次股东大会议案均为非累积投票议案，设有总议案。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1．投票时间：2024 年 5 月 24 日的股市交易时间，即上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和

下午 13:00-15:00。

    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

    1．互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 24 日（现场股东大会召开日）9:15—

15:00。

    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务

身份认证业务指引（2019 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”“深交所

投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规

则指引栏目查询。

    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间

内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                         9
附件二：2023 年度股东大会授权委托书



                              杭州泰格医药科技股份有限公司

                               2023年度股东大会授权委托书


    兹委托                   先生/女士代表本人（本公司）出席杭州泰格医药科技股份有限公司2023

年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代

为签署本次会议需要签署的相关文件。（说明：请在相应的表决意见项下划“√ ”；若无明确指示，代理人

可自行投票。）

                                                              备注     同意    反对    弃权

  提案编码                       提案名称                  该列打勾
                                                           的栏目可
                                                             以投票

     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案            √

                                      非累积投票提案

                 《关于公司 2023 年度报告全文、报告摘要
    1.00                                                       √
                 及 2023 年度业绩公告的议案》
                 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议
    2.00                                                       √
                 案》
                 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议
    3.00                                                       √
                 案》

    4.00         《关于公司2023年度利润分配方案的议案》        √


    5.00         《关于公司2023年度财务决算报告的议案》        √

                 《关于公司统一采用中国企业会计准则编
    6.00         制财务报表及终止续聘境外财务报告审计          √
                 机构的议案》

    7.00         《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》        √


    8.00         《关于向银行申请综合授信额度的议案》          √




                                              10
                   《关于使用自有闲置资金购买短期银行保
     9.00                                                          √
                   本理财产品的议案》

    10.00          《关于董事及高级管理人员薪酬的议案》            √

                   《关于确认 2023 年公司监事薪酬及津贴和
    11.00                                                          √
                   2024 年监事薪酬及津贴标准的议案》

    12.00          《关于修改公司章程的议案》                      √


    13.00          《关于修订<股东大会议事规则>的议案》            √


    14.00          《关于修订<董事会议事规则>的议案》              √


    15.00          《关于修订<独立董事工作制度>的议案》            √


    16.00          《关于修订<关联交易制度>的议案》                √


    17.00          《关于修订<对外担保管理制度>的议案》            √

                   《关于授予董事会发行 H 股股份一般性授
    18.00                                                          √
                   权的议案》
                   《关于授予董事会回购公司 H 股股份一般
    19.00                                                          √
                   性授权的议案》



委托股东签名（法人股东盖章、法定代表人签名）：_______________________

委托股东身份证或营业执照号码：_____________________

委托股东持股数:____________________________

委托股东证券账户号码：



受托人签名:_________________________________

受托人身份证号码:___________________________

委托日期:___________________________________

（注：1、上述非累积投票议案中，委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”；

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；3、单位委托须加盖单位公章，

法定代表人签名；4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。）



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附件三：2024 年第二次 A 股类别股东会议授权委托书



                              杭州泰格医药科技股份有限公司

                         2024年第二次A股类别股东会议授权委托书


    兹委托                   先生/女士代表本人（本公司）出席杭州泰格医药科技股份有限公司2024

年第二次A股类别股东会议，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使

表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。（说明：请在相应的表决意见项下划“√ ”；若无明确

指示，代理人可自行投票。）

                                                              备注     同意    反对    弃权

  提案编码                       提案名称                  该列打勾
                                                           的栏目可
                                                             以投票

     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案            √

非累积投票提案

     1.00        《关于修改公司章程的议案》                    √

                 《关于授予董事会回购公司 H 股股份一般
     2.00                                                      √
                 性授权的议案》



委托股东签名（法人股东盖章、法定代表人签名）：_______________________

委托股东身份证或营业执照号码：_____________________

委托股东持股数:____________________________

委托股东证券账户号码：



受托人签名:_________________________________

受托人身份证号码:___________________________

委托日期:___________________________________

（注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；2、单位委托须加盖单

位公章，法定代表人签名；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。）



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