河北汇金集团股份有限公司
      第五届董事会第四次独立董事专门会议审核意见


    河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事
会第四次独立董事专门会议于 2024 年 4 月 11 日以通讯方式召开，会议应到独立
董事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议推选了独立董事桑郁先生担任独立董事
专门会议召集人并主持本次会议，本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独
立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范
性文件和《公司章程》及公司《独立董事工作细则》的有关规定。经与会独立董
事审议，发表审核意见如下：

    一、审核同意《关于变更财务总监的议案》

    通过审阅田联东先生的个人简历及相关资料，我们认为本次聘任财务总监是
在充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况的基础上进行
的，被聘任人具备履行职责所必须的专业或行业知识，不存在法律法规、规范性
文件规定的不得担任高级管理人员的情形。
    本次聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
我们一致同意聘聘任田联东先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之
日起至第五届董事会任期届满之日止。
    （以下无正文）




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（本页无正文，为河北汇金集团股份有限公司第五届董事会第四次独立董事专门
会议审核意见之签字页）




独立董事：


             史玉强                   桑郁                魏会生




                                              2024 年 4 月 11 日




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