证券代码：300368      证券简称：汇金股份        公告编号：2024-032 号




                     河北汇金集团股份有限公司

     关于董事、高级管理人员辞职及变更高级管理人员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关于公司董事、总经理辞职的情况

    河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独
立董事兼总经理彭冲先生的书面辞职报告。彭冲先生因个人原因申请辞去公司第
五届董事会非独立董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员以及公司总经
理职务，辞职后，彭冲先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
的规定》，彭冲先生辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司
规范运作和正常经营，彭冲先生辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照
法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快聘任新的公司总经理并及时履行信息
披露义务。

    彭冲先生原定任期届满日为 2025 年 9 月 12 日。截至本公告披露日，彭冲先
生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    彭冲先生在任职期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展
发挥了积极作用，公司董事会对彭冲先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示
衷心感谢！

    二、关于变更高级管理人员的情况

    公司于 2024 年 4 月 12 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于变更财务总监的议案》。根据公司经营管理及业务发展的需要，孙志恒先生现
已不符合公司管理及发展要求，经公司董事会审慎研究，同意免去孙志恒先生的

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财务总监职务，自审议通过之日起生效，免职后，孙志恒先生不再担任公司任何
职务，其免职不会影响公司的正常生产经营。

    经公司董事会提名委员会提名并审核通过，董事会审计委员会审议通过，董
事会同意聘任田联东先生（简历详见公司于同日在巨潮资讯网站上披露的《第五
届董事会第十四次会议决议公告》）为公司财务总监，任期自董事会通过之日起
至第五届董事会届满之日止。

    本议案已经第五届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

    田联东先生具备与岗位相应的职业操守、专业能力和从业经验，未发现有《中
华人民共和国公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的情况。

    特此公告。




                                       河北汇金集团股份有限公司董事会

                                            二〇二四年四月十二日




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