证券代码：300492           证券简称：华图山鼎            公告编号：2024-002


                         华图山鼎设计股份有限公司
                   第四届董事会第十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况
    1、 华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次
会议于 2024 年 1 月 28 日以口头或邮件方式临时通知全体董事，会议通知中包括
会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、 会议于 2024 年 1 月 30 日上午 10:00 以现场表决与通讯表决相结合的方
式在公司会议室召开。
    3、 本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。
    4、 会议由董事长吴正杲先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
    5、 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及本公司章程
的有关规定，合法有效。
    二、 董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于全资子公司与北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司
签订<关于存量课程委托交付等相关事宜的协议>暨关联交易的议案》

    董事会认为：该关联交易事项因公司拓展新业务而发生，亦是为了避免和消
除间接控股股东与上市公司的同业竞争，有利于上市公司快速启动和推进相关非
学历培训业务的开展。交易的价格、定价方式将符合市场定价原则，遵循公开、
公平、公正的准则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及
未来的财务状况产生不利影响。
    本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会 2024 年第一次独立董事
专门会议审议通过，独立董事认为：该关联交易事项因公司拓展新业务而发生，
亦是为了避免和消除间接控股股东与上市公司的同业竞争，有利于上市公司快速
启动和推进相关非学历培训业务的开展。交易的价格、定价方式将符合市场定价
原则，遵循公开、公平、公正的准则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，
不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于全资子公司与北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司签订<关于存量课程委
托交付等相关事宜的协议>暨关联交易的公告》。
    关联董事吴正杲、易晓英、易定友、李品友、李曼卿、郑文照回避表决，其
余五名非关联董事参与表决。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
    本议案拟提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    2、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
    三、 备查文件

    第四届董事会第十五次会议决议。
    特此公告。


                                                 华图山鼎设计股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2024 年 1 月 31 日