证券代码：300492           证券简称：华图山鼎            公告编号：2024-007


                         华图山鼎设计股份有限公司
                    第四届董事会第十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况
    1、 华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次
会议于 2024 年 3 月 4 日以口头或邮件方式临时通知全体董事，会议通知中包括
会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、 会议于 2024 年 3 月 6 日 14:00 以现场表决与通讯表决相结合的方式在公
司会议室召开。
    3、 本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。
    4、 会议由董事长吴正杲先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
    5、 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及本公司章程
的有关规定，合法有效。
    二、 董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于全资子公司的分公司拟签署房屋租赁合同的议案》

    董事会认为：本次房屋租赁是基于公司经营业务需要，符合公司发展规划，
为公司持续发展提供基础保障，有利于公司长期发展。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于全资子公司的分公司拟签署房屋租赁合同的公告》。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
    三、 备查文件

    第四届董事会第十六次会议决议。
    特此公告。
华图山鼎设计股份有限公司
        董事会
   2024 年 3 月 6 日