证券代码：300492           证券简称：华图山鼎          公告编号：2024-008


                         华图山鼎设计股份有限公司
                    第四届监事会第十四次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次
会议于 2024 年 3 月 4 日以口头或邮件方式临时通知全体监事，会议通知中包括
会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、会议于 2024 年 3 月 6 日 14:30 以现场表决与通讯表决相结合的方式在公
司会议室召开。
    3、应到监事 7 人，实到监事 7 人。
    4、会议由监事会主席肖德伦先生主持，公司高级管理人员列席了本次监事
会。
    5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及本公司章程
的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于全资子公司的分公司拟签署房屋租赁合同的议案》
    监事会认为：本次房屋租赁是基于公司经营业务需要，符合公司发展规划，
为公司持续发展提供基础保障，有利于公司长期发展。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于全资子公司的分公司拟签署房屋租赁合同的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
    三、备查文件
    第四届监事会第十四次会议决议。
    特此公告。

                                                华图山鼎设计股份有限公司
    监事会
2024 年 3 月 6 日