证券代码：300571       证券简称：平治信息       公告编号：2024-022


              杭州平治信息技术股份有限公司
     关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



     杭州平治信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2024年4月26日召开
第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2023
年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将
有关情况公告如下：
    一、公司2023年度利润分配预案
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于母公司所
有者的净利润-38,785,421.76元，截至2023年12月31日，母公司可供股东分配的利
润为816,031,331.54元。结合公司目前的实际经营状况以及未来经营发展需要，
2023年度公司利润分配预案为：2023年度不派发现金红利，不送红股，亦不进行
资本公积金转增股本,公司的未分配利润结转以后年度分配。本利润分配方案尚
需提交公司2023年度股东大会审议。
    二、公司2023年度拟不进行现金分红的原因
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，因公司2023年度业绩亏损，董
事会审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》，2023年度不派发现金红利，
不送红股，亦不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配，
并同意将该议案提交股东大会审议。
    三、公司未分配利润的用途和计划
    公司未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司日常经营和项目建设带来
的营运资金的需求，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提
供可靠的保障。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，
严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种
因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格执行相关的利润分配制
度，与投资者共享公司发展的成果。
    四、董事会意见
    第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议
案》，董事会认为本次利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3
号－上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分
配预案有利于公司长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    五、监事会意见
    第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议
案》，监事会认为认为公司2023年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》
等相关法律法规和《公司章程》中对于分红的相关规定，在保证公司正常经营和
长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，不存在损害公司股东
特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展。
    六、独立董事专门会议意见
    独立董事专门会议认为本次利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管
指引第 3 号－上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，
该利润分配预案有利于公司长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    七、备查文件
    1、第四届董事会第十八次会议决议；
    2、第四届监事会第十八次会议决议；
    3、第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。
    特此公告。

                                   杭州平治信息技术股份有限公司董事会

                                                      2024 年 4 月 26 日