证券代码：300573          证券简称：兴齐眼药        公告编号：2024-015


                    沈阳兴齐眼药股份有限公司

                第五届董事会第二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长刘继东先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 7 日通过
电子邮件的形式送达至全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关资料，同时
列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次董事会于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场会议的方式召开。
    3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人。
    4、本次董事会由董事长刘继东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了
本次董事会。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

    董事会听取了公司总经理高峨女士代表公司经营层所作的《2023 年度总经
理工作报告》，认为 2023 年度公司经营层有效地执行了董事会和股东大会的各项
决议，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层 2023 年度所做的各项工作。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2023 年度董事会工作报告》，此项
议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

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    公司独立董事向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023
年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事的《2023 年度独立董事独立性
自查情况报告》出具了专项意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的
《2023 年度独立董事述职报告》《董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情
况报告的专项意见》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

    同意《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》。董事会认为，公司 2023 年
度财务决算报告客观、真实地反应了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    此项议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告》（公告编号：
2024-013）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    此项议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （五）审议通过《关于<2023 年度审计报告>的议案》

    董事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于公司 2023 年度
审计报告真实、完整的反映公司 2023 年度生产经营情况，同意《关于<2023 年
度审计报告>的议案》。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2023 年度审计报告》。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    表决结果: 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （六）审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

    同意《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》。在符合公司利润分配政策并
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兼顾公司可持续发展原则的前提下，公司董事会提出 2023 年度利润分配预案如
下：公司以现有总股本 12,458.9194 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 30 元（含税）；向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4 股，不送红股；剩
余未分配利润结转未来分配。若在分配方案实施前，公司总股本由于股份回购注
销、增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，将按照“现金分
红总额固定不变”的原则，相应调整分配。
    本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
    此项议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （七）审议通过《关于董事会各专门委员会 2023 年度工作报告的议案》

    公司董事会听取了董事会各专门委员会关于 2023 年度的工作报告，同意《关
于董事会各专门委员会 2023 年度工作报告的议案》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （八）审议通过《关于<2023 年度内部控制的自我评价报告>的议案》

    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2023 年度内部控制的自我评价报
告》。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （九）审议通过《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
报告>的议案》

    同意《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议
案》，即同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项报告》，具体内容详见巨潮资讯网。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （十）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》

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    同意《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。公司严
格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及中国证监会相关法律法规的
规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，
不存在违规使用募集资金的情形。海通证券股份有限公司对公司年度募集资金存
放和使用情况出具了核查意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）也对公司的
专项报告出具了鉴证报告。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2023 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》（公告编号：2024-017）。
    本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （十一）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

    公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，
聘用期限为一年。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于续聘 2024 年度
审计机构的公告》（公告编号：2024-018）。

    本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
    此项议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （十二）审议通过《关于向银行申请授信的议案》

    同意公司向中国工商银行沈阳经济技术开发区支行申请 10,000 万元人民币
授信额度。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额
度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
    授权董事长及其授权人士代表公司全权办理该授信事宜，包括但不限于代表
公司签订以及根据公司情况修改相关文件、合同，由此产生的法律、经济责任全
部由公司承担。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于向银行申请授信的
公告》（公告编号：2024-023）。

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （十三）审议通过《关于<2023 年度环境、社会与治理（ESG）报告>的议案》

    公司编制了《2023 年度环境、社会与治理（ESG）报告》，报告详细披露了公
司 2023 年度在实现自身发展的同时，在环境资源保护、社会责任承担以及公司
治理等领域的工作成果和绩效表现，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的
《2023 年度环境、社会与治理（ESG）报告》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （十四）审议通过《关于调整部分募投项目投资总额、内部投资结构及实施
进度的议案》

    为提高募集资金使用效率，根据公司发展规划和实际需要，同意公司拟以自
有资金增加部分募投项目的投资总额并调整内部投资结构，同时调整部分募投项
目的实施进度。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于调整部分募投项目
投资总额、内部投资结构及实施进度的公告》（公告编号：2024-022）。

    本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
    此项议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （十五）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》

    鉴于公司向特定对象发行股票的募投项目“研发中心建设及新药研发项目”
中的“新药研发项目”已达到预定可使用状态，为提升募集资金使用效率，同意
公司将“新药研发项目”结项并使用该项目节余募集资金 1,734.74 万元永久补
充流动资金，用于公司日常生产经营活动。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露
的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告
编号：2024-021）。

    本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
    此项议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

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    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （十六）审议通过《关于修订公司章程的议案》

    同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，修
订《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》，并提请股东大会授权公司董事长及其授
权人士于市场监督管理部门办理变更登记相关手续。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司章程》及《关于修订<公司章
程>的公告》（公告编号：2024-024）。
    此项议案需提交公司 2023 年度股东大会审议，并经出席股东大会股东所持
有效表决权三分之二以上通过。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （十七）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    同意公司根据相关法律、法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，
修订《董事会议事规则》。修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网。
    此项议案需提交公司 2023 年度股东大会审议，并经出席股东大会股东所持
有效表决权三分之二以上通过。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （十八）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    同意公司修订《独立董事工作制度》。修订后的《独立董事工作制度》详见
巨潮资讯网。
    此项议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （十九）审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》
    公司拟于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年度股东大会，具体内容详见公司在
巨潮资讯网披露的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》 公告编号：2024-025）。
   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二次会议决议；
    2、第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议；
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3、深交所要求的其他文件。


特此公告。


                                沈阳兴齐眼药股份有限公司
                                         董事会
                                    2024 年 4 月 19 日




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