证券代码：300605        证券简称：恒锋信息            公告编号：2024-007
债券代码：123173        债券简称：恒锋转债


                     恒锋信息科技股份有限公司

                 关于第四届董事会独立董事津贴的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 1 月 12 日召开第
三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于第四届董事会独立董事津贴的议
案》，独立董事牛玉贞女士回避表决。现将具体情况公告如下：
    根据《上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及《公司章程》等制度的有关规定，为更好地实现公司战略发展目标，有效调动
公司独立董事的工作积极性，进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，
结合所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营状况等，同意公司第四届董事
会独立董事津贴标准为人民币 7.2 万元/年（含税）。与会间的差旅费及按照《公
司章程》行使职权所需费用，由公司据实报销。其所涉及的个人应缴纳的有关税
费统一由公司代扣代缴。独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按
实际任期计算并予以发放。该事项尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                       恒锋信息科技股份有限公司董事会
                                              2024 年 1 月 13 日




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