证券代码：300636     证券简称：同和药业     公告编号：2024-006


                   江西同和药业股份有限公司

        关于公司控股股东、实际控制人之一及其配偶

       为公司申请综合授信提供担保暨关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月
25日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，
审议通过了《关于公司控股股东、实际控制人之一及其配偶为公司申
请综合授信提供担保暨关联交易的议案》，关联董事庞正伟先生对该
议案回避表决；该议案已经公司2024年第一次独立董事专门会议审议，
并经公司全体独立董事过半数同意。现将有关情况公告如下：
    一、关联交易概述
    1、公司于 2023 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十五次会议，
并于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于
公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向有关银
行等金融机构申请总额度不超过 20 亿元人民币的综合授信，授信期
限 1-8 年；具体每笔授信额度及授信期限将以公司与有关银行等金融
机构正式签署的合同为准，各银行等金融机构实际授信额度可在总额
度范围内相互调剂，公司将视生产经营的实际需求在最终确定的授信
额度内向有关银行等金融机构融资；授权董事长庞正伟先生办理上述
授信及在授信额度内的融资事宜，并签署授信额度内的一切有关的合
同、协议等法律文件，并同意董事长在前述授权范围内转授权公司财
务负责人签署融资相关协议等事项，前述授权的有效期自上述议案经
公司股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会止。
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    基于此，公司拟向中国进出口银行江西省分行申请 3 亿元授信额
度（包含流动资金贷款和贸易融资额度），期限不超过 3 年，并由公
司控股股东、实际控制人之一庞正伟先生及其配偶为公司前述银行授
信提供连带责任保证担保。
    2、公司控股股东、实际控制人之一庞正伟先生及其配偶同意为
公司向中国进出口银行江西省分行申请 3 亿元授信额度提供连带责任
保证担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保。根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构
成关联交易。
    3、公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会
议，审议通过了《关于公司控股股东、实际控制人之一及其配偶为公
司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》，关联董事庞正伟先生
对该会议回避表决；该议案已经公司 2024 年第一次独立董事专门会
议审议，并经公司全体独立董事过半数同意。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次
关联交易及相关议案无需提交公司股东大会审议。
    4、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
    二、关联方基本情况
    庞正伟先生为公司控股股东、实际控制人、董事长，根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，庞正伟先生及其配偶
属于本公司关联自然人。截止本公告披露日，庞正伟先生持有公司股
份 66,009,954 股,占公司股本总额的 15.60%。庞正伟先生不是失信被
执行人。
    三、关联交易的主要内容和定价原则
    为支持公司发展，庞正伟先生及其配偶同意为公司向中国进出口
银行江西省分行申请 3 亿元授信额度提供连带责任保证担保，不向公
司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保；具体情况以公司与银
                             2/ 4
行签订的协议为准。
     本次关联交易不涉及关联定价的情况，不存在损害公司及全体股
东特别是中小股东利益的情形。
     四、交易的目的及对上市公司的影响
     庞正伟先生及其配偶为公司向中国进出口银行江西省分行申请 3
亿元授信额度提供连带责任保证担保，有助于公司获得流动资金贷款
和贸易融资额度，满足公司运营资金需求；且前述担保不向公司收取
任何费用，也无需公司提供任何反担保，体现了实际控制人及公司管
理层对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益。
     五、年初至披露日与以上关联人累计已发生各类关联交易的总金
额
     年初至本公告披露日，以上关联人除了为公司向中国进出口银行
江西省分行申请 3 亿元授信额度提供连带责任保证担保以外，未发生
其他关联交易。
     六、审议程序和审核意见
     1、董事会审议情况
     经审议，董事会认为：经公司第三届董事会第十五次会议和 2022
年年度股东大会审议通过，公司拟向中国进出口银行江西省分行申请
3 亿元授信额度，同意控股股东、实际控制人之一庞正伟先生及其配
偶为公司前述银行授信提供连带责任保证担保，不向公司收取任何费
用，也无需公司提供任何反担保，本次担保构成关联交易。
     2、监事会审议情况
     经审议，监事会认为：公司控股股东、实际控制人之一庞正伟先
生及其配偶为公司向中国进出口银行江西省分行申请 3 亿元授信额度
提供连带责任保证担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任
何反担保，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
     3、独立董事专门会议审议情况及审核意见
     经核查，独立董事认为：公司控股股东、实际控制人之一庞正伟
                               3/ 4
先生及其配偶为公司向中国进出口银行江西省分行申请 3 亿元授信额
度提供连带责任保证担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供
任何反担保，有助于公司获得流动资金贷款和贸易融资额度，满足公
司运营资金需求，且体现了实际控制人及公司管理层对公司发展的支
持，符合公司和全体股东的利益；本次关联交易没有构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；一致同意此议案并提
交董事会审议，关联董事应履行回避表决程序。
    4、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：公司控股股东、实际控制人之一及其配
偶为公司申请综合授信提供担保系正常的融资担保行为，有助于公司
获得流动资金贷款，满足公司运营资金需求，此事项符合公司和全体
股东的利益。上述担保事项在提交董事会审议前，已取得独立董事的
事前认可。本事项已经公司董事会（关联董事已回避表决）、监事会
审议通过，独立董事对该项交易事项也发表了明确的同意意见。本次
关联交易决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《公司章程》等有关规定。
    综上，保荐机构对公司控股股东、实际控制人之一及其配偶为公
司申请综合授信提供担保暨关联交易事项无异议。
    七、备查文件
    1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
    2、公司第三届监事会第十八次会议决议；
    3、公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议；
    4、保荐机构出具的核查意见。


    特此公告。


                             江西同和药业股份有限公司董事会
                                     二〇二四年一月二十五日
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