证券代码：300705           证券简称：九典制药
                                                      公告编号：2024-020
债券代码：123223           债券简称：九典转02


                     湖南九典制药股份有限公司
                   第四届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议
于 2024 年 4 月 12 日以现场结合通讯方式召开，经全体董事一致同意豁免会议通
知时间要求，会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式送达。本次会议应出席
的董事 7 人，实际出席的董事 7 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事有：朱
志宏先生、阳秋林女士、周从山先生、向静女士），全体监事、高级管理人员及
保荐代表人列席了会议，本次会议由董事长朱志宏先生主持。本次会议的召开符
合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。



    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于不提前赎回九典转 02 的议案》。
    经审议，董事会认为：2024 年 3 月 21 日至 2024 年 4 月 12 日期间，公司股
票已满足在任何连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股
价格的 130%（含 130%），已触发九典转 02 的有条件赎回条款。考虑到九典转 02
自 2024 年 3 月 21 日起开始转股，转股时间相对较短，同时综合考虑公司实际情
况、市场环境等诸多因素，为保护投资者利益，公司董事会决定本次不行使九典
转 02 的有条件赎回权，且在未来六个月内（自 2024 年 4 月 13 日至 2024 年 10
月 12 日），如九典转 02 再次触发有条件赎回条款，公司均不行使有条件赎回权。
自 2024 年 10 月 12 日后首个交易日重新计算，若九典转 02 再次触发有条件赎回
条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使九典转 02 的提前赎回权。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于不提前赎回九典转 02 的公
告》。
    西部证券股份有限公司出具的《关于公司不提前赎回九典转 02 的核查意见》
同日刊登在巨潮资讯网。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    公司第四届董事会第三次会议决议。
    特此公告。


                                        湖南九典制药股份有限公司董事会

                                                       2024 年 4 月 12 日