证券代码：300742          证券简称：*ST 越博          公告编号：2024-051



                南京越博动力系统股份有限公司
        关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别风险提示：
    1.2024 年 2 月 29 日，南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）
披露了《2023 年度业绩预告》（公告编号：2024-019），预计 2023 年归属于上
市公司股东的净利润为-29,847.22 万元至-20,898.76 万元，期末净资产为-
23,814 万元到 0 万元。若公司 2023 年经审计净资产为负值，根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）将涉及退市风
险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
    2.年审机构对公司 2022 年度财务报告出具了带持续经营存在重大不确定性
段落的保留意见审计报告，如若保留意见未消除，公司 2023 年被出具非标准的
审计报告，根据《创业板股票上市规则》将涉及退市风险。敬请广大投资者谨慎
投资，注意投资风险。



    一、独立董事辞职的情况

    公司董事会于近日收到公司独立董事徐建先生提交的书面辞职报告。徐建先
生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，其原定任期至第三届董
事会任期届满时止，辞职后徐建先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露
日，徐建先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    由于独立董事徐建先生的辞职，将导致公司董事会成员低于《公司章程》规
定人数，其辞职报告将于公司股东大会选举出新任独立董事后生效，在此之前，
徐建先生仍将按照法律法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公
司章程》的相关规定继续履行董事职责。

    徐建先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，
公司董事会对其在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢。

    二、补选独立董事的情况

    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范
运作》《公司法》以及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查，公
司于 2024 年 4 月 10 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于补
选韩飞作为第三届董事会独立董事的议案》，同意提名韩飞先生（简历详见附件）
为第三届董事会独立董事候选人，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议
通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

    截至本公告披露日，韩飞先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将
参加相关培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料，其独立董事候选人的
任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

    特此公告。



                                           南京越博动力系统股份有限公司
                                                             董事会
                                                      2024 年 4 月 11 日
附件：独立董事候选人韩飞先生简历
    韩飞，男，1979 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京审计学
院会计系计算机应用（财会电算化）专业专科毕业。2012 年 10 月-2019 年 7
月，在南京长峰航天电子科技有限公司任职副总会计师；2019 年 7 月-2022 年
4 月，在南京长峰航天电子科技有限公司任职总会计师；2022 年 4 月至今，在
南京瑞梓峰投资咨询顾问有限公司任职执行董事。
    截止本公告披露之日，韩飞先生未持有公司股份，未在公司 5%以上股东、
实际控制人等单位工作，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人
员的情况，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上的股东、其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。韩飞先生未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在
《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《中国证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 及
3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。