证券代码：300937            证券简称：药易购         公告编号：2024-002




                 四川合纵药易购医药股份有限公司
                2024年第一次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会不存在否决议案的情形；
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
       一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开时间：
    1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 16 日（星期二）14:30
    2、网络投票时间：2024 年 1 月 16 日（星期二）
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 16
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 1 月
16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    （二）召开地点：成都市金牛区友联一街 18 号 7 号楼 15 楼公司会议室
    （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
    （四）会议召集人：四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会
    （五）会议主持人：董事沈金洋（董事长李燕飞由于工作原因不能现场主持
2024 年第一次临时股东大会，经半数以上董事共同推举董事沈金洋主持本次会
议）
    （六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》
的有关规定。
    （七）会议出席情况：
    1、股东出席总体情况
    通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人 7 人，代表有表决权的公司股
份 54,091,205 股，占上市公司有表决权总股份的 56.5413%。
    其中：通过现场投票的股东及股东代理人 6 人，代表有表决权的公司股份
54,083,205 股，占上市公司有表决权总股份的 56.5330%。
    通过网络投票的股东 1 人，代表有表决权的公司股份 8,000 股，占上市公司
有表决权总股份的 0.0084%。
    2、中小股东出席情况
    通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 1 人，代表有表决权的公司股
份 8,000 股，占上市公司有表决权总股份的 0.0084%。
    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表有表决权的公司股份 0 股，占上
市公司有表决权总股份的 0.0000%。
    通过网络投票的中小股东 1 人，代表有表决权的公司股份 8,000 股，占上市
公司有表决权的公司总股份的 0.0084%。
    3、出席或列席会议的其他人员
    公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票的方式审议并通过了以下议案。具体表
决情况如下：
    （一）审议通过《关于全资子公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权暨
关联交易的议案》
    表决情况：同意 54,083,205 股，占出席会议所有股东所持表决权股份的
99.9852%；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持表决权股份的 0.0148%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占除出席会议所有股东所持表决权股
份的的 0.0000%。
    其中，中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000％；反对 8,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 100.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    北京德恒（成都）律师事务所彭刚律师、肖强律师见证会议并出具法律意见
书，认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次
会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公
司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    1.四川合纵药易购医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
    2.北京德恒（成都）律师事务所出具的《北京德恒（成都）律师事务所关于
四川合纵药易购医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见》。
    特此公告。



                                        四川合纵药易购医药股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2024 年 1 月 16 日