证券代码：300962      证券简称：中金辐照         公告编号：2024-058



                     中金辐照股份有限公司
              关于召开 2023 年年度股东大会的通知



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    中金辐照股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 8 日召

开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023

年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 28 日（星期二）下午 14:00

召开 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

    一、会议召开基本情况

    （一）会议届次：2023 年年度股东大会

    （二）会议召集人：公司董事会

    （三）公司召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

    （四）会议召开日期、时间：

    1.现场会议召开时间： 2024 年 5 月 28 日（星期二）下午 14:00

    2.网络投票时间：2024 年 5 月 28 日。其中通过深圳证券交易所交

易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 28 日 9:15—9:25 ，
9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的时间为 2024 年 5 月 28 日 9:15—15:00。

    （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结

合的方式召开。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同

一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    （六）股权登记日：2024 年 5 月 22 日（星期三）

    （七）出席对象：

    1.截至 2024 年 5 月 22 日下午 15:00 交易收市后，在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司

全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议

和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内

参与本次股东大会的网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票

中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。

    2.公司董事、监事和高级管理人员。

    3.公司聘请的律师及相关人员。

    4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    （八）现场会议召开地点：深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路

1028 号中设大厦 B 栋 19 层 1915 室。

    二、会议审议事项

    （一）本次股东大会提案编码表：
                                                                           备注
     提案编码                            提案名称                    该列打勾的栏
                                                                      目可以投票


       100                  总议案：除累积投票提案外的所有提案            √

   非累积投票提案

       1.00         《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》            √

       2.00         《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》            √

       3.00         《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》          √

       4.00         《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》              √

       5.00         《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》              √

       6.00         《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》              √
                    《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬及独立董事津
       7.00         贴的议案》                                            √


       8.00         《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》          √

       9.00         《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》            √

       10.00        《关于公司 2024 年度投资计划的议案》                  √
                    《公司关于与中国黄金集团财务有限公司续签<金融
       11.00        服务协议>暨关联交易的议案》                           √


    （二）议案披露情况

    以上提案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次

会议分别审议通过，具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.

com.cn）上的相关公告。

    （三）特别提示

    1.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

    2.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》《公司章程》等有关要求并按照审慎性原则，公司
将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外

的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持
有上市公司 5%以上股份的股东。
    3.该表中提案8.00、11.00，关联股东中国黄金集团有限公司需回避

表决。

    三、会议登记等事项

    （一）登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。

    （二）登记时间：2024年5月24日上午9:30-11:30 下午13:00-17:00；

异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2024年5月24日下午17:00之

前送达或传真到公司。

    （三）登记地点：深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路1028号中

设大厦B栋19层公司董事会事务部。如通过信函方式登记，信封上请注明

“2023年年度股东大会”字样。

    （四）登记办法

    1.自然人股东应持本人身份证原件和股东账户卡原件办理登记手

续，自然人股东委托代理人的，代理人应持授权委托书原件（格式见附

件 2）、代理人身份证原件、委托人股东身份证及账户卡复印件办理登

记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

    2.法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖

公章）、法定代表人身份证原件和法人证券账户卡原件进行登记；法定

代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、
法人证券账户卡原件、法定代表人授权委托书原件（格式见附件 2）、

代理人身份证原件进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东

大会。

    3.异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请填写《参会股东登

记表》（附件 3 ），以上资料请于 2024 年 5 月 24 日下午 17:00 前送达

公司董事会事务部。公司不接受电话登记。

    4.会务联系人：曹婷

    电话：0755-25177228

    传真：0755-25289166

    邮箱：ir@zjfzgroup.com

    地址：深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路 1028 号中设大厦 B

栋 19 层公司董事会事务部

    邮政编码：518019

    （五）注意事项

    出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小

时到会场。与会股东食宿及交通费自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系

统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操

作流程见附件 1。

    五、备查文件
（一）《中金辐照股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；

（二）其他备查文件。

特此公告。



附件：1.《参加网络投票的具体操作流程》；

     2.《授权委托书》；

     3.《参会股东登记表》。




                                中金辐照股份有限公司董事会

                                     2024 年 5 月 8 日
附件 1
                   参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1.投票代码：350962
    2.投票简称：“中辐投票”
    3.填报表决意见：同意、反对、弃权
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外其他所有提案
表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已
投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总
议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2024 年 5 月 28 日（星期二）的交易时间，即 9:15—
9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1.互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 28 日 9:15—15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份
认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
附件 2
                                   授权委托书


中金辐照股份有限公司：

       本人/本单位（委托人            ）持股比例/持股数： ）特委托                   先

生/         女士（受托人身份号码：                         ）代理本人/本单位出席

中金辐照股份有限公司 2023 年年度股东大会，授权该代理人按照本人/

本单位指定的表决意见进行议案表决（议案表决意见表详见附表），并

代为签署该次会议需要的相关文件。本授权委托书有效期为自签署之日

起至该次会议结束之日止。
                                                            备注    同意   反对   弃权
                                                           该列打
 提案编码                     提案名称                     勾的栏
                                                           目可以
                                                            投票
      100       总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
 非累积投
  票提案

   1.00     《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》      √


   2.00     《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》      √


   3.00     《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》    √


   4.00     《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》        √

   5.00     《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》        √

   6.00     《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》        √
            《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬及独立董事
   7.00     津贴的议案》                                    √


   8.00     《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》    √
                                                           备注    同意   反对   弃权
                                                          该列打
 提案编码                     提案名称                    勾的栏
                                                          目可以
                                                           投票

   9.00     《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》     √


  10.00     《关于公司 2024 年度投资计划的议案》           √
            《公司关于与中国黄金集团财务有限公司续签<金
  11.00     融服务协议>暨关联交易的议案》                  √


    说明：1.委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃

权”下面的方框 中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

    2.如股东没有具体指示，股东代理人可以按自己意思表决。

    3.授权委托书剪报、复印或按本格式自制均有效；单位委托必须加

盖单位公章。

    委托人签名(法人股东须法人代表签字或盖章并加盖法人公章)：

    身份证号码（法人股东请填写营业执照编号） ：

    委托人股东账号：                        受托人签名：

    受托人身份证号码：                      委托日期： 年 月 日
附件 3
                    中金辐照股份有限公司
              2023 年年度股东大会参会股东登记表
自然人股东姓
                                法人股东法定
名/法人股东
                                 代表人姓名
    名称

  证件号码

  股东账号                        持股数量

出席会议人

    姓名

                                     否

                                代理人姓名：
  是否委托
                    是          代理人身份证号码：

                                代理人联系电话：

  联系电话                          传真号

  联系地址

附注：
1.请用正楷字体填写上述信息（需与股东名册上所载相同）。
2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2024 年 5 月 24 日 17:00 之
前邮寄或传真到公司，不接受电话登记。
3.上述参会股东登记表的剪报，复印件或按以上格式自制均有效。