证券代码：301307             证券简称：美利信          公告编号：2024-039


                   重庆美利信科技股份有限公司

               第二届董事会第七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    重庆美利信科技股份有限公司（以下简称为“公司”）第二届董事会第七次
会议于 2024 年 4 月 26 日在公司办公楼二楼会议室以现场、通讯相结合的方式召
开。会议通知于 2024 年 4 月 22 日以书面及电子邮件方式送达全体董事。会议由
董事长余亚军先生主持，应出席表决董事 7 名，实际出席表决董事 7 名，公司部
分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
    1、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
    经与会董事审议，公司编制的《2024 年第一季度报告》符合相关法律法规和
深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的经
营情况，董事会保证公司 2024 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一
季度报告》。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第七次会议决议；
    2、第二届董事会审计委员会第四次会议决议。
特此公告。

             重庆美利信科技股份有限公司董事会

                             2024 年 4 月 29 日