昊帆生物：2023年度董事会工作报告2024-04-09
苏州昊帆生物股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年度，苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照
《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《苏州昊帆生物股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会议事规则》的规定，本着对公司
全体股东负责的原则，切实履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会的
各项决议。董事会恪尽职守、勤勉尽责，围绕公司发展战略和年度重点任务积极
开展各项工作，参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的
合法权益，有力保障了公司发展目标的实现。现将董事会 2023 年度工作情况向
各位股东汇报，具体情况如下：
一、2023 年度公司整体经营情况
报告期内，公司实现营业收入 38,879.49 万元，同比下降 13.11%；实现归属
于上市公司股东的净利润 9,897.38 万元，同比下降 23.50%；实现归属于上市公
司股东扣除非经常性损益的净利润 9,342.66 万元，同比减少 26.66%；经营活动
产生的现金流量净额 8,782.99 万元，同比减少 36.66%。
二、董事会会议召开情况
2023 年度，公司共召开 6 次董事会，会议的召集、召开和表决程序、决议
内容均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开具体情
况如下：
召开日期 届次 审议事项
《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》
2023 年 3 第三届董事会 《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
月 25 日 第六次会议 《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》
《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》
《关于公司董事薪酬方案的议案》
1
《关于报出公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度三
年经审计财务报告的议案》
《关于报出公司内部控制自我评价报告的议案》
《关于对公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度关联
交易予以确认的议案》
《关于预计公司 2023 年度使用自有闲置资金进行现金
管理的议案》
《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》
《关于公司高级管理人员、核心员工参与公司首次公
2023 年 5 第三届董事会 开发行股票并在创业板上市战略配售的议案》
月8日 第七次会议 《关于首次公开发行股票并在创业板上市进行战略配
售暨引入战略投资者的议案》
2023 年 5 第三届董事会 《关于公司及全资子公司开立募集资金专项账户并签
月 15 日 第八次会议 订募集资金专户存储三方监管协议的议案》
《关于变更公司注册资本、公司类型、注册地址及修
订公司章程的议案》
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支
付发行费用的自筹资金的议案》
《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募
投项目的议案》
2023 年 7 第三届董事会 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》-
月 26 日 第九次会议 1.7 亿
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》
《关于选举余家会为公司第三届董事会独立董事的议
案》
《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议
案》
《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》
2023 年 8 第三届董事会
《关于选举余家会为公司第三届董事会提名委员会主
月 16 日 第十次会议
任委员、薪酬与考核委员会委员的议案》
2023 年 10 第三届董事会
《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
月 23 日 第十一次会议
三、股东大会召开及决议执行情况
2
2023 年，公司共召开定期股东大会 1 次、临时股东大会 1 次，董事会严格
按照相关法律法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，切实履行职责，严
格按照股东大会的决议及授权，认真执行了股东大会表决通过的各项决议。会
议召开情况如下：
召开日期 届次 审议事项
《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》
2023 年 4 2022 年度 《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》
月 15 日 股东大会 《关于公司董事薪酬方案的议案》
《关于公司监事薪酬方案的议案》
《关于对公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度关联交
易予以确认的议案》
《关于预计公司 2023 年度使用自有闲置资金进行现金管
理的议案》
《关于变更公司注册资本、公司类型、注册地址及修订
公司章程的议案》
2023 年第 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2023 年 8
一次临时 《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》
月 11 日
股东大会 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
《关于选举余家会为公司第三届董事会独立董事的议
案》
四、专门委员会的工作情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员
会四个专门委员会。各专门委员会根据《公司章程》及专门委员会工作细则，
充分发挥专业优势，认真履行职责，积极开展各项工作，为董事会提供决策建
议。
3
2023 年，公司共召开董事会审计委员会会议 4 次，提名委员会会议 3 次、
薪酬与考核委员会会议 1 次、战略委员会会议 2 次，会议的召集、召开程序符
合相关规定，具体审议事项如下：
召开日期 会议名称 成员情况 会议内容
1、审议通过《关于公司<2022 年度财务决算
报告>的议案》；2、审议通过《关于公司<2023
年度财务预算报告>的议案》；3、审议通过
《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议
案》；4、审议通过《关于报出公司 2020 年
第三届董事会
2023 年 3 王青、徐小 度、2021 年度、2022 年度三年经审计财务报
审计委员会第
月 15 日 平、陆雪根 告的议案》；5、审议通过《关于报出公司内
四次会议
部控制自我评价报告的议案》；6、审议通过
《关于对公司 2020 年度、2021 年度、2022
年度关联交易予以确认的议案》；7、审议通
过《关于预计公司 2023 年度使用自有闲置资
金进行现金管理的议案》。
1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投
入募投项目和预先支付发行费用的自筹资
金的议案》；2、审议通过《关于使用募集资
第三届董事会 金向全资子公司提供借款以实施募投项目
2023 年 7 王青、徐小
审计委员会第 的议案》；3、审议通过《关于使用部分超募
月 21 日 平、陆雪根
五次会议 资金永久补充流动资金的议案》；4、审议通
过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的
议案》；5、审议通过《关于公司<2022 年度
利润分配预案>的议案》。
第三届董事会
2023 年 8 王青、徐小 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘
审计委员会第
月4日 平、陆雪根 要的议案》
六次会议
第三届董事会
2023 年 10 王青、徐小 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的
审计委员会第
月 18 日 平、陆雪根 议案》
七次会议
第三届董事会
2023 年 3 朱勇、徐小 审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作
战略委员会第
月 15 日 平、徐杰 报告>的议案》
三次会议
4
1、审议通过《关于公司高级管理人员、核心
第三届董事会 员工参与公司首次公开发行股票并在创业
2023 年 5 朱勇、徐小
战略委员会第 板上市战略配售的议案》；2、审议通过《关
月3日 平、徐杰
四次会议 于首次公开发行股票并在创业板上市进行
战略配售暨引入战略投资者的议案》。
第三届董事会
徐小平、张
2023 年 3 薪酬与考核委
兆国、吕敏 审议通过《关于公司董事薪酬方案的议案》
月 15 日 员会第二次会
杰
议
第三届董事会
2023 年 3 张兆国、王 审议通过《关于董事会提名委员会 2022 年工
提名委员会第
月 15 日 青、朱勇 作报告的议案》
二次会议
第三届董事会
2023 年 7 张兆国、王 审议通过《关于提名余家会为公司第三届董
提名委员会第
月 21 日 青、朱勇 事会独立董事候选人的议案》
三次会议
第三届董事会
2023 年 8 张兆国、王 审议通过《关于提名余家会为公司第三届董
提名委员会第
月4日 青、朱勇 事会独立董事候选人的议案》
四次会议
五、独立董事履职情况
2023 年，公司独立董事根据有关法律法规、规范性文件以及公司制度的相
关规定和要求，认真履行职责，积极准时出席相关会议，认真审议各项议案，
客观发表自己的看法及观点，为公司经营和发展提出合理意见和建议，努力维
护公司整体利益及中小股东的合法权益。独立董事对报告期内公司审议的各项
事项没有提出异议。
六、信息披露管理制度执行情况
2023 年，公司按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定和要求，积极参与监管
部门、保荐机构及咨询机构的各项培训，并在公司内部积极开展关于信息披露及
规范运作的培训宣导工作，促进公司依法规范运作，认真履行定期报告及各项临
时公告的披露义务，确保信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假性记载、误
5
导性陈述和重大遗漏，使投资者能够及时、准确地获得公司信息，切实保障公司
和投资者特别是中小投资者的合法权益。
七、投资者关系管理情况
公司董事会严格执行《投资者关系管理制度》，并通过维护投资者热线、互
动易平台、投资者交流邮箱、官方自媒体等方式，积极维护投资者关系，加强与
投资者的沟通交流，保持与投资者的良好互动，让投资者更加全面的了解公司经
营情况和投资价值，树立公司在资本市场的规范形象。
八、2024 年度董事会主要工作安排
1、强化公司治理水平，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做
好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高
效执行股东大会决议。同时开展各项培训，深入推广现代上市公司治理理念，深
化对相关规定和要求的理解，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。
2、切实做好公司的信息披露工作，加强信息披露工作质量，严格按照《公
司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信
息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。
3、加强合规宣贯及培训工作，进一步完善公司内部控制体系，健全公司规
章制度，建立更加规范、透明的上市公司运作体系，提高规范化公司治理水平，
保障公司健康、稳定和可持续发展。
特此报告。
苏州昊帆生物股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 7 日
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