证券代码：600007            证券简称：中国国贸            编号：2024-002


                    中国国际贸易中心股份有限公司
                     九届六次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中国国际贸易中心股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 5 日以电
子邮件的方式发出关于召开九届六次董事会会议的通知，并于 2024 年 3 月 27 日在
北京中国国际贸易中心国贸大厦 A 座 7 层多功能厅召开董事会会议。
    林明志董事长主持了本次会议。本次董事会会议应出席董事 12 名，实际出席
董事 12 名。会议出席人数符合《公司法》和《中国国际贸易中心股份有限公司章
程》的有关规定，本次会议及所作决议合法有效。
    公司监事、总经理、副总经理及董事会秘书列席会议。
    会议就以下事项作出决议：
    一、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2023 年度总经理工作
报告。
    二、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2023 年度董事会工作
报告。
    该报告详见公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的公司“2023 年度董事会工作报告”。
    同意将该报告提交公司 2023 年年度股东大会批准。
    三、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2023 年度财务决算。
    公司 2023 年度财务决算详见公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的公司“2023 年度财务报表及审计报告”。
    同意将公司 2023 年度财务决算提交公司 2023 年年度股东大会批准。
    四、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2023 年年度利润分配
及特别分红方案。
    该方案详见公司于 2024 年 3 月 29 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海

                                     1
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司“2023 年年度利润分配及特别分
红方案公告”。
    同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会批准。
    五、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2023 年度内部控制评
价报告。
    公司董事会审计委员会于 2024 年 3 月 25 日召开审计委员会 2024 年第二次会
议，以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司 2023 年度内部控制评价报告，
并同意将该报告提交公司九届六次董事会会议审议。
    该报告详见公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的公司“2023 年度内部控制评价报告”。
    六、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过支付普华永道中天会计师事
务所（特殊普通合伙）2023 年度审计报酬的议案。
    同意支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度财务报告审计
报酬 123.9 万元以及财务报告内部控制审计报酬 35 万元，并同意将该议案提交公
司 2023 年年度股东大会批准。
    公司董事会审计委员会于 2024 年 3 月 25 日召开审计委员会 2024 年第二次会
议，以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于支付普华永道中天会计师事
务所（特殊普通合伙）2023 年度审计报酬的议案，并同意将该议案提交公司九届
六次董事会会议审议。
    七、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2023 年年度报告及其
摘要，并同意将公司 2023 年年度报告提交公司 2023 年年度股东大会批准。
    公司董事会审计委员会于 2024 年 3 月 25 日召开审计委员会 2024 年第二次会
议，以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司 2023 年年度报告及其摘要，
并同意将公司 2023 年年度报告及其摘要提交公司九届六次董事会会议审议。
    该报告及其摘要详见公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的公司“2023 年年度报告”和在《中国证券报》《上海
证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司“2023 年年度报
告摘要”。
    八、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司与控股股东中国国际贸
易中心有限公司日常关联交易的议案。

                                     2
    该议案关联董事林明志先生、吴相仁先生、盛秋平先生、郭惠光女士、郎宽女
士、黄小抗先生、阮忠奎先生及邢诒鋕先生回避表决。
    公司独立董事于 2024 年 3 月 25 日召开 2024 年第一次独立董事专门会议，以 4
票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司与控股股东中国国际贸易中心有限公
司日常关联交易的议案，并同意将该议案提交公司九届六次董事会会议审议。
    该议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在《中国证券报》《上海证券报》及
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“关于公司与控股股东日常关联
交易的公告”。
    九、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司董事长及副董事长 2023
年度薪酬计划执行情况及 2024 年度薪酬计划的议案。
    该议案关联董事林明志先生、吴相仁先生回避表决。
    公司董事长及副董事长 2023 年度薪酬计划执行情况及 2024 年度薪酬计划如
下：
                                                             金额单位：万元人民币
                    经股东大会批准
                                           2023 年度              2024 年度
                      的 2023 年度
          职务                             实际薪酬               薪酬计划
                        薪酬计划
                                           （含税）               （含税）
                        （含税）
         董事长
                                858                    858                    936
       及副董事长

    同意将公司董事长及副董事长 2024 年度薪酬计划提交公司 2023 年年度股东大
会批准。
    公司董事会薪酬委员会于 2024 年 3 月 25 日召开第九届董事会薪酬委员会 2024
年第一次会议，以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司董事长及副董事
长 2023 年度薪酬计划执行情况及 2024 年度薪酬计划的议案，并同意将该议案提交
公司九届六次董事会会议审议。该议案关联委员林明志先生、吴相仁先生回避表决。
    十、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司总经理、副总经理及董
事会秘书 2023 年度薪酬计划执行情况及 2024 年度薪酬计划的议案。
    公司总经理、副总经理及董事会秘书 2023 年度薪酬计划执行情况及 2024 年度
薪酬计划如下：




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                                                           金额单位：万元人民币
                   经董事会批准的
                                           2023 年度            2024 年度
                     2023 年度
       职务                                实际薪酬             薪酬计划
                       薪酬计划
                                           （含税）             （含税）
                       （含税）
总经理、副总经理
                             1,327                 1,296                1,362
  及董事会秘书

    公司董事会薪酬委员会于 2024 年 3 月 25 日召开第九届董事会薪酬委员会 2024
年第一次会议，以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司总经理、副总经
理及董事会秘书 2023 年度薪酬计划执行情况及 2024 年度薪酬计划的议案。
    十一、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过续聘会计师事务所的议案，
同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会批准。
    公司董事会审计委员会于 2024 年 3 月 25 日召开审计委员会 2024 年第二次会
议，以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于续聘普华永道中天会计师事
务所（特殊普通合伙）的议案，并同意将该议案提交公司九届六次董事会会议审议。
    该议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在《中国证券报》《上海证券报》及
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司“续聘会计师事务所公告”。
    十二、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于修改《中国国际贸易
中心股份有限公司章程》的议案。
    该议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在《中国证券报》《上海证券报》及
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司“关于修改公司章程及董事
议事规则的提示性公告”。
    同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会批准。
    十三、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于修改《中国国际贸易
中心股份有限公司董事会议事规则》的议案。
    该议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在《中国证券报》《上海证券报》及
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司“关于修改公司章程及董事
议事规则的提示性公告”。
    同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会批准。
    十四、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过董事会《关于独立董事独
立性的专项意见》的议案。


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    该 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的公司“董事会关于公司独立董事独立性的专项意见”。
    十五、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开公司 2023 年年
度股东大会的议案。
    公司 2023 年年度股东大会的具体事项，详见公司于 2024 年 3 月 29 日在《中
国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公
司“关于召开 2023 年年度股东大会的通知”。


    特此公告。


                                              中国国际贸易中心股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2024 年 3 月 27 日




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