证券代码：600007            证券简称：中国国贸           编号：2024-009


                     中国国际贸易中心股份有限公司
                      九届七次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中国国际贸易中心股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日以
电子邮件的方式发出关于召开九届七次董事会会议的通知，并于 2024 年 4 月 26 日
在北京中国国际贸易中心国贸大厦 A 座 29 层大会议室以现场与网络视频相结合方
式召开董事会会议。
    林明志董事长主持了本次会议。本次董事会会议应出席董事 12 名，实际出席
董事 12 名。董事长林明志先生、副董事长吴相仁先生、董事郎宽女士及邢诒鋕先
生、独立董事李朝鲜先生、张祖同先生及梁伟立先生现场出席了会议；独立董事张
学兵先生以视频方式出席会议；因其他公务，执行董事盛秋平先生及董事阮忠奎先
生书面委托吴相仁副董事长代为出席并行使表决权，执行董事郭惠光女士及董事黄
小抗先生书面委托董事长林明志先生代为出席并行使表决权。会议出席人数符合
《公司法》和《中国国际贸易中心股份有限公司章程》的有关规定，本次会议及所
作决议合法有效。
    公司监事胡燕敏女士、总经理支陆逊先生、副总经理钟荣明先生及林南春先生、
董事会秘书陈峰先生列席会议。
    会议就以下事项作出决议：
    一、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2024 年第一季度报告。
    公司董事会审计委员会于 2024 年 4 月 24 日召开审计委员会 2024 年第三次会
议，以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司 2024 年第一季度报告，并同
意将该报告提交公司九届七次董事会会议审议。
    该报告详见公司于 2024 年 4 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司“2024 年第一季度报告”。
    二、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于修改《中国国际贸易中

                                     1
心股份有限公司独立董事工作制度》的议案。
    该 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的公司《中国国际贸易中心股份有限公司独立董事工作
制度》（修订稿）。
    三、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于修改《中国国际贸易中
心股份有限公司董事会审计委员会工作规程》的议案。
    该 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的公司《中国国际贸易中心股份有限公司董事会审计委
员会工作规程》（修订稿）。


    特此公告。


                                              中国国际贸易中心股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2024 年 4 月 26 日




                                       2