股票代码：600028            股票简称：中国石化             公告编号：2024-10




                  中国石油化工股份有限公司
              第八届监事会第十二次会议决议公告

       中国石化监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“公司”）第八届监事会第十二次

次会议（简称“会议”）于 2024 年 3 月 13 日发出会议通知和会议材料，于 2024 年 3

月 22 日在中国石化总部召开现场会议。会议由公司监事会主席张少峰先生主持。

    应出席会议的监事 7 名，实际出席会议的监事 7 名。其中监事陈尧焕先生因公

务原因不能参会，授权委托监事郭洪金先生代为出席并表决。会议的召集和召开符合

《中华人民共和国公司法》和《中国石油化工股份有限公司章程》（简称“《公司章
程》”）的规定。

    会议审议通过了以下事项：

     1. 中国石化 2023 年财务报告。监事会认为财务报告严格按照中国企业会计准

则和国际财务报告准则编制，真实、公允地反映了 2023 年财务状况和经营业绩；所

披露的财务报表及附注信息真实、准确、完整，符合境内外上市地监管要求；未发现

财务报告编制与审议人员有违反保密规定的行为。

     2. 中国石化 2023 年年度报告。监事会认为公司年度报告严格按照境内外证券

监管机构有关规定编制和披露，客观反映了 2023 年度的生产经营情况，其中股利分

配方案综合考虑了发展长远利益和股东权益；资产减值准备的计提、转回和冲销符合



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稳健性、一贯性原则；公司治理运作规范，监事会对年度报告中反映和披露的事项无

异议。

    3. 中国石化《2023 年可持续发展报告》。监事会认为公司可持续发展报告全面

系统地阐述了中国石化坚定走绿色、低碳、安全、负责任的高质量发展之路，致力于

将可持续发展理念更好地融入公司发展战略和生产经营，在提升公司治理水平、深化

体制机制改革、加强核心技术攻关、大力实施绿色低碳发展等方面取得的新进展。符

合上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范

运作》、香港联合交易所有限公司《环境、社会及管治（ESG）报告指引》以及联合

国全球契约十项原则等规定要求。

    4. 中国石化《2023 年度内部控制评价报告》。监事会认为公司内部控制评价报
告全面、真实、客观，符合境内外上市地监管要求。公司通过内控监督检查，未发现

重大缺陷，内部控制制度健全有效。

    5. 监事会 2023 年工作报告和第八届监事会工作报告。监事会同意提交股东大

会审议，认为监事会及各位监事严格履行勤勉监管职责，积极参与决策过程监督，维

护了股东权益和公司利益，对本报告期内监督事项无异议。

    6. 监事会 2024 年工作计划。监事会认为 2024 年工作计划对全年会议、培训、

调研等方面的工作做出了明确安排，有利于进一步发挥监事会的职能作用。

    上述第 5 项议案将提呈中国石化 2023 年年度股东大会审议。

    上述议案同意票数均为 7 票。



    特此公告。



                                            中国石油化工股份有限公司监事会

                                                              2024 年 3 月 22 日




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