中国联合网络通信股份有限公司




               中国联合网络通信股份有限公司
             第七届董事会第二十次独立董事会
                                  会议决议


   中国联合网络通信股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事
会第二十次独立董事会会议于2024年3月19日现场以方式召开，会议
应到独立董事5名，实到独立董事5名，会议由独立董事鲍朔望主持，
符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关
规定。会议形成如下决议：

   一、审议通过了《关于日常关联交易的议案》，同意将该议案提请
公司董事会审议。

    相关关联交易事项是基于公司日常及一般业务往来并且按一般
商业条款签订，决策程序合法，相关条款公平合理，交易价格符合市
场准则，定价公允、合理，不存在损害股东（尤其是中小股东）利益
的情形。

    （同意：5票 反对：0票 弃权：0票）

   二、审议通过了《关于联通集团财务有限公司签订<金融服务协议>
暨关联交易的议案》，同意将该议案提请公司董事会审议。

    相关关联交易事项是基于公司日常及一般业务往来并且按一般
商业条款签订，决策程序合法，相关条款公平合理，交易价格符合市
场准则，定价公允、合理，不存在损害股东（尤其是中小股东）利益
的情形。

    （同意：5票 反对：0票 弃权：0票）
    中国联合网络通信股份有限公司


   三、审议通过了《关于联通集团财务有限公司与中国联合网络通
信集团有限公司签署<2023-2025年金融服务变更协议>暨调增贷款服
务交易限额的议案》，同意将该议案提请公司董事会审议。

    同意联通集团财务有限公司与中国联合网络通信集团有限公司
签署《2023-2025年金融服务变更协议》调2024年及2025年增贷款服务
交易限额；本关联交易涉及的《2023-2025年金融服务变更协议》的内
容符合国家有关法律法规和政策规定；本关联交易事项基于双方日常
及一般业务往来，且按一般商业条款签订，服务定价原则公平公允，
符合本公司经营发展需要，符合全体股东利益；本关联交易的审议和
披露程序符合国家法律法规、政策性文件和《中国联合网络通信股份
有限公司章程》的有关规定。

    （同意：5票 反对：0票 弃权：0票）

   四、审议通过了《关于独立董事述职报告的议案》。

    （同意：5票 反对：0票 弃权：0票）




                                   中国联合网络通信股份有限公司

                                         董事会独立董事会

                                        二〇二四年三月十九日