证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：2024-031
云南云天化股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 04 月 16 日
（二）股东大会召开的地点：公司总部会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1. 出席会议的股东和代理人人数 87
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 821,636,869
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
44.7922
数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长段文瀚先生因工作原因
未能参加本次会议，经公司半数以上董事推举，现场会议由公司董事、
总经理崔周全先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及公司章程的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 11 人，出席 7 人，公司董事长段文瀚先生、董
事郑谦先生、董事何涛先生因工作原因未能出席；
2. 公司在任监事 7 人，出席 4 人，监事会主席付少学先生、监事
唐语莲女士、职工监事韩振波先生因工作原因未能出席；
3. 董事会秘书钟德红先生出席了本次会议；公司党委书记、总经
1
理崔周全先生，纪委书记李建昌先生，副总经理王宗勇先生出席了会
议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1. 议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 821,620,275 99.9979 7,294 0.0008 9,300 0.0013
2. 议案名称：2024 年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 801,526,402 97.5523 20,029,167 2.4377 81,300 0.0100
3. 议案名称：2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 821,553,769 99.9898 1,800 0.0002 81,300 0.0100
4. 议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 95,905,303 78.3651 26,395,974 21.5684 81,300 0.0665
5. 议案名称：关于公司增加经营范围及修订《公司章程》的议案
2
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 821,548,275 99.9892 7,294 0.0008 81,300 0.0100
6. 议案名称：关于继续购买董监事及高级管理人员责任保险的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 821,468,285 99.9794 7,294 0.0008 161,290 0.0198
7. 议案名称：2023 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 821,533,775 99.9874 12,494 0.0015 90,600 0.0111
8. 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 821,533,775 99.9874 12,494 0.0015 90,600 0.0111
9. 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 821,533,775 99.9874 12,494 0.0015 90,600 0.0111
3
10. 议案名称：2023 年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 821,533,775 99.9874 12,494 0.0015 90,600 0.0111
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
2023 年度利润分
3 122,299,477 99.9321 1,800 0.0015 81,300 0.0664
配预案
关于公司 2024 年
4 度日常关联交易 95,905,303 78.3651 26,395,974 21.5684 81,300 0.0665
事项的议案
2023 年度报告及
10 122,279,483 99.9158 12,494 0.0102 90,600 0.0740
摘要
（三）关于议案表决的有关情况说明
1. 议案 5 为特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上通过；
2. 涉及关联股东回避表决的议案：议案 4；
应回避表决的关联股东名称：云天化集团有限责任公司；
3. 本次股东大会表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定。
三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务
所
律师：杨杰群、杨敏
2. 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和
4
表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合
法、有效。
特此公告。
云南云天化股份有限公司董事会
2024 年 4 月 17 日
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