证券代码：600111          证券简称：北方稀土        公告编号：2024—015



中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
  第八届监事会第三十六次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     一、监事会会议召开情况
     中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）
监事会于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件等方式向全体监事发出了召开
第八届监事会第三十六次会议的通知，本次会议于 2024 年 4 月 18
日以现场表决方式在公司办公楼三楼多功能会议室召开。会议应参
会监事 6 人，实际参会监事 5 人，监事马蓉因公务出差未能亲自出
席会议，书面授权委托监事吴瑶代为出席并行使表决权。会议由公
司监事会主席周远平主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公
司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。
     二、监事会会议审议情况
     （一）通过《2023 年度报告及摘要》；
     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （二）通过《2023 年度监事会工作报告》；
     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）通过《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》；
     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （四）通过《2023 年度合规管理工作报告》；
     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （五）通过《2023 年度财务决算报告》；
     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （六）通过《2024 年度财务预算报告》；
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     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （七）通过《关于 2023 年度利润分配的议案》；
     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （八）通过《包钢集团财务有限责任公司风险持续评估报告》；
     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （九）通过《关于 2023 年度日常关联交易执行及 2024 年度日
常关联交易预计的议案》；
     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （十）通过《关于申请 2024 年度综合授信额度的议案》；
     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （十一）通过《关于计提资产减值准备的议案》；
     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （十二）通过《2023 年度内部控制评价报告》；
     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （十三）通过《2023 年度内部审计工作总结及 2024 年度内部
审计工作计划》；
     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （十四）通过《关于制定公司<经营管理团队 2024 年度及任期
（2024-2026）契约化考核评价方案>的议案》；
     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （十五）通过《关于公司 2023 年度工资总额执行情况及 2024
年度基数核定的议案》；
     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （十六）通过《2024 年度对外捐赠计划》；
     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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     上述第（一）、（二）、（五）、（六）、（七）、（九）、（十）项议案尚
需提交公司股东大会审议批准。

     监事会对公司《2023 年度报告及摘要》的书面审核意见：
     监事会认为，公司董事会在编制、审议公司《2023 年度报告及
摘要》期间，遵守了法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度
的规定；公司《2023 年度报告及摘要》内容符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，包含的信息从各方面真实地反映了报告期
公司的经营管理成果和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发
现参与编制和审议《2023 年度报告及摘要》的人员有违反内幕信息
内控规定的行为。
     三、备查文件
     公司第八届监事会第三十六次会议决议。
     特此公告




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                                        监       事    会
                                        2024 年 4 月 19 日




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