股票代码：600116           股票简称：三峡水利          编号：临 2024-008 号

         重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
           第十届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届监事会第十五次会议通知及
会议材料以网络传输的方式于 2024 年 2 月 5 日发出。2024 年 2 月 20 日，会议
在重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室以现场结合通讯方
式召开，应到监事 5 人，亲自出席会议监事 5 人。会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》等有关规定，会议由监事会主席张娜主持。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议通过了如下事项：
    1.《关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案》；
    根据公司日常业务开展和经营发展实际需要，会议同意公司 2024 年度日常
关联交易计划，总额为 85,701.93 万元。内容详见公司于 2024 年 2 月 21 日在上
海证券交易所网站披露的《关于 2024 年度日常关联交易计划的公告》（2024-009
号）。
    该议案涉及关联交易，关联监事张娜、李永强回避表决。
    表决结果：同意 3 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.《关于为重庆科尔科克新材料有限公司提供担保的议案》。
    重庆科尔科克新材料有限公司（以下简称“科尔科克公司”）系公司下属全
资子公司重庆涪陵聚龙电力有限公司（以下简称“聚龙电力”）持股 31.5%的参
股公司，为满足其发展资金需求，会议同意聚龙电力按照持股比例向科尔科克公
司提供担保，担保总金额不超过 2.52 亿元，并同意提请股东大会授权总经理办
公会负责处理担保具体事宜。上述担保由科尔科克公司用其在建工程提供反担
保，可以保障上市公司利益，整体风险可控，不会对公司的正常经营、财务状况
以及经营成果带来不利影响。内容详见公司于 2024 年 2 月 21 日在上海证券交易
所网站披露的《关于下属全资子公司为重庆科尔科克新材料有限公司提供担保的
公告》（临 2024-010 号）。
    表决结果：同意 5 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    特此公告。




                                   重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
                                                  监   事    会
                                             二〇二四年二月二十一日