证券代码：600117                              证券简称：*ST西钢



            西宁特殊钢股份有限公司
           2023 年度独立董事述职报告

    作为西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》《上
市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办
法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，独立客观、勤
勉尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并对
重大事项发表独立意见，充分发挥独立作用，促进公司规范健康发展。
现将2023 年度履职情况报告如下：
    一、独立董事基本情况
    本人何鸣，男，汉族，1964年8月出生，在职研究生学历，应用会
计与金融理学学士。注册会计师、资产评估师、房地产估价师。
    本人与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有

公司股票，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额
外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的事项或情况。
    二、独立董事年度履职情况

    （一）出席会议情况
    2023年度，公司十届董事会召开会议1次，本人按时出席，并充分
发挥自身专业能力，依法履行职责，审慎审议各项议案并发表专业意见，
对提交董事会审议的全部议案就其授权的范围、合理性和风险进行审慎

判断，经认真审议均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
    （二）发表独立意见情况
    根据相关规定，对十届一次董事会及所任专门委员会审议的议题进

行了充分审阅、讨论，并对其中3项议案发表了专项意见，分别为《关
于聘任高级管理人员的议案》《关于增加2023年度日常关联交易预计金
额的议案》《关于预计2024年度日常关联交易情况的议案》。

    （三）专业委员会履职情况
    报告期内， 召开审计委员会会议1次，审议通过了《关于增加2023
年度日常关联交易预计金额的议案》《关于预计2024年度日常关联交易

情况的议案》。
    三、重点关注事项
    1．增加2023年度日常关联交易预计金额事项。
    2. 2024年度预计发生日常关联交易情况。
    四、总体评价
    报告期内，本人能严格按照法律法规要求，认真审核各项议案内容，
独立、客观、审慎地行使表决权，有效发挥了监督和指导作用，在保证
公司规范运作方面发挥了积极的作用。
    2024年，本人将持续加强学习，利用专业知识和经验为公司发展提
供建议，为董事会的科学决策提供专业意见，切实维护公司利益和全体
股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：何鸣
2024 年 3 月 19 日