证券代码：600223             证券简称：福瑞达         编号：临 2024-011


               鲁商福瑞达医药股份有限公司
           第十一届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    鲁商福瑞达医药股份有限公司第十一届监事会第十二次会议于 2024 年 3 月

10 日发出通知，并于 2024 年 3 月 20 日在公司会议室召开。会议由监事会主席

吕元忠先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和公司章

程规定。

    经审议，会议通过以下议案并形成如下决议：

    一、全票通过《2023 年度监事会工作报告》，并提交 2023 年年度股东大会。

    二、全票通过《2023 年度内部控制评价报告》，认为公司董事会出具的《2023

年度内部控制评价报告》能够全面、真实、准确地反映公司内部控制的实际情况，

详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

    三、全票通过《2023 年环境、社会及治理（ESG）报告》，详见上海证券交

易所网站 http://www.sse.com.cn。

    四、全票通过《2023 年年度报告》全文及摘要，详见上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn。监事会认为：公司 2023 年年度报告及摘要公允、全面、

真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，并同意提交 2023 年年度股

东大会。

    监事会审核了公司《2023 年年度报告》的编制和审议程序，认真阅读了公

司《2023 年年度报告》全文及摘要，监事会认为：

    1、公司《2023 年年度报告》全文及摘要的编制和审议符合法律、法规、公

司章程及相关制度的各项规定；


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    2、公司《2023 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易

所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2023 年度的经营管

理和财务状况；

    3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    五、全票通过《2023 年度利润分配预案》。监事会认为: 2023 年度利润分配

预案符合《公司章程》的规定及公司的实际情况，公司董事会履行的相应决策程

序合法、有效，同意提交 2023 年年度股东大会审议。

    六、通过《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》。本议案涉及监事薪酬，全

体监事回避表决，同意直接提交 2023 年年度股东大会审议。

    七、全票通过《关于注销 2018 年股票期权激励计划未行权股票期权的议案》。

监事会认为，注销 2018 年股票期权激励计划未行权股票期权事项审批程序审议

程序符合相关规定，合法有效，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性的影

响，同意公司注销未行权股票期权事宜。

    特此公告。




                                    鲁商福瑞达医药股份有限公司监事会

                                                    2024 年 3 月 22 日




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