证券简称：广晟有色   证券代码：600259   公告编号：临 2024-007



                广晟有色金属股份有限公司
         关于董事会、监事会和高级管理人员
                     延迟换届的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


   广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、

监事会及高级管理人员任期已届满，公司正在积极筹备换届相关工作。
鉴于公司新一届董事候选人、监事候选人及高级管理人员候选人的提
名工作尚未完成，为保持相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司

决定董事会、监事会延期换届，同时高级管理人员任期亦相应顺延。
公司将积极推进董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并
在相关事宜确定后，及时履行相应的信息披露义务。

   在换届选举工作完成之前，公司第八届董事会、监事会全体成员
及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》等相关规定，
继续履行该届董事、监事及高级管理人员的义务与职责。公司董事会、

监事会及高级管理人员的延迟换届不会影响公司的正常经营。
   特此公告。


                                  广晟有色金属股份有限公司
                                  二○二四年一月二十五日