证券简称：广晟有色   证券代码：600259 公告编号：临 2024-015



               广晟有色金属股份有限公司
      第八届监事会 2024 年第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。


    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
2024 年第二次会议，于 2024 年 3 月 27 下午 14:30 在广州市番禺区
汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼会议室以现场结合通
讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面、电子邮件形
式发出，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主
席罗华伟先生召集并主持，本次会议的召集召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议作出决议如下：
    一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023
年度监事会工作报告》。
    本议案将提请公司 2023 年年度股东大会进行审议。
    二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023
年度财务决算报告》。
    本议案将提请公司 2023 年年度股东大会进行审议。
    三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023
年年度报告及其摘要》。
    监事会在对《公司 2023 年年度报告》审核后认为：


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    1.《公司 2023 年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的规定。
    2.《公司 2023 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面反映出公司本
年度的经营管理和财务状况等事项。
    3.监事会在提出本意见前，未发现参与《公司 2023 年年度报告》
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    本议案将提请公司 2023 年年度股东大会进行审议。
    四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023
年度利润分配预案》。
    本议案将提请公司 2023 年年度股东大会进行审议。
    五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过了《2023
年度内部控制评价报告》。
    根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的有关规定，监事
会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
    1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内
部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，
保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
    2、公司内部控制组织机构基本完整，内部评价小组及人员配备
齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
    3、2023 年度，公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公
司内部控制制度的重大事项发生。
    监事会认为，公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确
的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。
    六、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度


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募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
    七、监事会审议了《关于公司 2023 年度监事薪酬发放情况的议
案》，由于关联监事罗华伟、谭国军、徐威威回避表决，因未达到规
定的表决人数，本议案将直接提请公司 2023 年年度股东大会进行审
议。
    八、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司
2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的议
案》，关联监事何媛、林徽伟回避表决。
    本议案将提请公司 2023 年年度股东大会进行审议。
    九、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司
2024 年全面预算方案的议案》。
    本议案将提请公司 2023 年年度股东大会进行审议。
    十、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于预计
公司 2024 年融资额度的议案》。
    本议案将提请公司 2023 年年度股东大会进行审议。
    十一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公
司 2024 年度担保计划的议案》。
    本议案将提请公司 2023 年年度股东大会进行审议。
    十二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于惠
州市福益乐永磁科技有限公司对广东省稀土产业集团借款展期的议
案》，关联监事何媛、林徽伟回避表决。
    特此公告。




                        广晟有色金属股份有限公司监事会

                            二○二四年三月二十九日

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