广晟有色金属股份有限公司
               2023 年度董事会工作报告

    一、2023 年公司整体经营情况
    回望 2023 年，面对复杂多变的国际政治经济环境和国内宏观情
况的新变化，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，以及产品
市场跌宕起伏的挑战，公司坚持以高质量发展为主题，深改革、强
管理、抓创新、活机制，深耕细作，科学务实盯紧年度工作目标，
全面实现全年生产经营目标，呈现“稳中有进，稳中蓄势”的良好
发展势头。
    公司全年实现营收 208 亿元，同比减少 9.01%；实现归母净利润
2.03 亿元，同比减少 12.45%。全年实现总自产矿量 2,458 吨，同比
增长 61%；总投矿量 8,211 吨，同比增长 28%。
    参股企业大宝山矿全年实现营收 16.20 亿元，利润总额 3.90 亿
元。全年产铜精矿 14866 吨，同比增长 7.59%；生产硫精矿（含磁硫
铁矿）155 万吨，同比增长 2.4%。
    二、董事会日常工作情况
    （一）继续加强公司治理，提升规范运作水平
    公司董事会根据上市公司规范治理的要求，结合公司的实际经
营需要，进一步加强制度建设，不断优化公司治理体系，进一步梳
理、修订、完善管理体系和业务经营体系，保障公司持续规范运作。
    （二）董事会会议情况及决议内容
    2023 年，董事会根据《公司法》《公司章程》及相关议事规则的
要求，共召开 7 次董事会会议，充分发挥了董事会的决策作用。具
体情况如下：
  会议届次     召开日期                     会议决议

第八届董事会             会议审议通过了《关于归还募集资金及继续使用
               2023 年 3
  2023 年                部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的
                月 16 日
第一次会议               议案，独立董事发表独立意见。
                         会议审议通过了《2022 年度董事会工作报告》
                         《2022 年度总裁工作报告》《2022 年度财务决算
                         报告》《2022 年年度报告及其摘要》《2022 年度利
                         润分配预案》《关于公司未弥补亏损达到实收股
                         本总额三分之一的议案》《2022 年度审计委员会
                         履职情况报告》《2022 年度内部控制评价报告》
                         《关于公司募集资金 2022 年度存放与使用情况的
                         专项报告》《关于公司 2022 年度董事、高级管理
第八届董事会             人员薪酬发放情况的议案》《关于公司 2022 年度
               2023 年 3
  2023 年                日常关联交易执行情况及预计 2023 年度日常关联
                月 31 日
第二次会议               交易的议案》《关于公司 2023 年度全面预算方案
                         的报告》《关于预计公司 2023 年融资额度的议
                         案》《关于公司 2023 年担保计划的议案》《关于
                         2023 年度期货套期保值计划》《关于高级管理人
                         员 2023 年度经营业绩考核与绩效薪酬兑现实施方
                         案的议案》《2023 年度投资者关系管理计划》《关
                         于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》；会议
                         还听取了《2022 年度内部审计工作总结及 2023
                         年工作计划》。
                         会议审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》
第八届董事会             《公司会计政策变更的议案》《公司 2022 年环
               2023 年 4
  2023 年                境、社会及治理报告》《关于进一步强化董事会
                月 29 日
第三次会议               专门委员会职能的工作方案》《关于修订<公司信
                         息披露管理办法>的议案》。
                         会议审议通过了《关于为公司及董事、监事、高
第八届董事会             级管理人员购买责任险的议案》《关于续聘中喜
               2023 年 6
  2023 年                会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的议案》
                月 21 日
第四次会议               《关于调整高级管理人员 2023 年度经营业绩考核
                         与绩效薪酬兑现实施方案的议案》
               2023 年 8 会议审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》
               月 31 日  《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情
                         况的专项报告》《关于聘任公司高级管理人员的
                         议案》《关于提名董事候选人的议案》《关于召开
第八届董事会
                         公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》；会议
  2023 年
                         还听取了《公司近期生产经营情况汇报》《公司
第五次会议
                         2023 年上半年安全环保工作报告》《石人嶂公司
                         改革方案》以及《关于红岭钨矿 6000 吨/天采选
                         扩建项目的情况汇报》《2023 年上半年审计工作
                         总结》五项专项工作汇报。
                2023 年 10 会议审议通过了《广晟有色金属股份有限公司
 第八届董事会   月 30 日   2023 年第三季度报告》《关于制定公司独立董事
   2023 年                 管理办法的议案 》《关于提名董事候选人的议
 第六次会议                案》《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会
                           的议案》。
 第八届董事会   2023 年 11 会议审议通过了《关于公司董事和高级管理人员
   2023 年      月 24 日   2022 年度考核方案和考核结果》《关于核定 2022
 第七次会议                年度董事和高级管理人员薪酬的议案》。

    （二）2023 年度股东大会决议执行情况

    2023 年，公司以现场方式召开了 1 次年度股东大会和 2 次临时
股东大会，公司董事会根据相关法律法规的要求，严格按照股东大

会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
    （三）董事会专门委员会的履职情况
    公司根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。
    2023 年，公司审计委员会召开会议 6 次，薪酬与考核委员会召
开会议 7 次，提名委员会召开会议 2 次。专门委员会通过对常见易
发类型提案的前置研究，并结合实际对不同类别的议案进行要点审
核，确保了提交董事会决策的事项明确、论证充分、风险揭示到位，

对于未达到议案标准的事项不予通过，各位委员充分发挥专业能力
的促使专门委员会发挥职能功效，大大提高了董事会决策效率。
    （四）独立董事履职情况公司

    独立董事严格按照《公司法》等相关法律、法规和规范性文件
的规定和要求，认真履行独立董事职责。按时参加董事会和股东大
会，认真审阅会议议案，重点关注公司关联交易、对外担保、董事、

高管薪酬和利润分配等与中小股东利益密切相关的事项，对公司日
常经营决策提出了专业性建议，充分发挥独立董事对公司治理的监
督作用。
    （五）信息披露及投资者关系管理工作情况

    董事会一直高度重视信息披露及投资者关系管理工作。2023 年，
在信息披露工作方面，严格按照中国证监会和上海证券交易所相关
规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布三会决议、

定期报告、临时公告等 81 份。公司认真履行了信息披露义务,对于
重大事项的发生和进展积极履行信息披露义务，确保投资者及时了
解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。此外，公司也十分

重视信息披露监管法规的新变化，不断加强自身学习，提升信息披
露的规范性和有效性，适应监管要求和满足投资者需求，保障投资
者的合法权益。董事会高度重视投资者关系管理工作，通过公司投
资者热线、邮箱、上海证券交易所 e 互动平台、现场调研及网络业
绩说明会等方式与投资者保持互动，进一步增进了投资者对于公司
经营发展情况的了解，提升了公司信息透明度。
    三、2024 年度董事会工作计划
    2024 年，公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为
指导，全力推动增储上产、降本增效、改革深化、科技创新、资本
运作，进一步释放内生动力，扎实推动公司实现高质量发展，全面
抓好 2024 年各项改革发展目标任务落实落地。公司董事会将进一步
加强自身建设，严格按照上市公司有关法律法规的要求开展各项工
作，认真履行各项职责，确保公司依法合规运作，公平对待所有股
东，并维护其他利益相关者的合法权益；公司将不断完善内控治理
体系，形成权责分明、有效制衡的决策机制，提升公司治理水平；
继续严格按照相关法律、法规要求，依法依规履行信息披露义务，
做好信息披露工作，做好投资者关系管理工作。


                         广晟有色金属股份有限公司董事会
                             二○二四年三月二十九日