股票代码：600325                    股票简称：华发股份                  公告编号：2024-001



                        珠海华发实业股份有限公司
               第十届董事局第三十五次会议决议公告

   本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第三十五次会
议通知于 2024 年 1 月 3 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 8 日以通讯
方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事以通讯
方式表决，形成如下决议：
     1、以八票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于签订<经营合作合同>
暨关联交易的议案》。本项议案涉及关联交易，关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、
郭瑾、许继莉、张延回避表决。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
披露的公告（公告编号：2024-002）。
     并同意提呈公司股东大会审议。
     2、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>
的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：
2024-003）。
     并同意提呈公司股东大会审议。
     3、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于修订<股东大会议
事 规 则 > 的 议 案 》。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《珠海华发实业股份有限公司股东大会议事规则》。
     并同意提呈公司股东大会审议。
     4、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于修订<董事局议事
规则>的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《珠海华发实业股份有限公司董事局议事规则》。
     并同意提呈公司股东大会审议。
     5、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于修订<独立董事制
度>的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《珠海华发实业股份有限公司独立董事制度》。
     并同意提呈公司股东大会审议。
     6、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于修订<董事局下设
机 构 工 作 细 则 > 的 议 案 》。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《珠海华发实业股份有限公司董事局下设机构工作细
则》。
     7、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于修订<董事、监事
及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。具体内容详见公司
同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珠海华发实业股份有限
公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
     并同意提呈公司股东大会审议。
     8、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于修订<募集资金管
理 办 法 > 的 议 案 》。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《珠海华发实业股份有限公司募集资金管理办法》。
     并同意提呈公司股东大会审议。
     9、以八票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于修订<关联交易管理
制度>的议案》。本项议案涉及关联交易，关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、郭瑾、
许继莉、张延回避表决。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《珠海华发实业股份有限公司关联交易管理制度》。
     并同意提呈公司股东大会审议。
     10、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于关于修订<信息
披 露 管 理 制 度 > 的 议 案 》。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《珠海华发实业股份有限公司信息披露管理制度》。
     11、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于修订<内幕信息
知情人登记管理制度>的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《珠海华发实业股份有限公司内幕信息知情人登记管
理制度》。
    12、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于召开 2024 年第
一次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
披露的公告（公告编号：2024-004）。


    特此公告。
                                               珠海华发实业股份有限公司
                                                         董事局
                                                    二〇二四年一月九日