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公司公告

中油工程:中油工程第九届监事会第一次会议决议公告2024-04-12  

  证券代码:600339        证券简称:中油工程公告         编号:临 2024-016



                中国石油集团工程股份有限公司
               第九届监事会第一次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    中国石油集团工程股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第一

次会议于 2024 年 4 月 11 日在公司 3 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次

会议已于 2024 年 4 月 1 日以书面、邮件等方式通知全体监事,与会的各位监事

已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 6 名,实际出席并参与表

决监事 6 名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席

李小宁先生主持。全体监事对本次会议的全部议案进行了认真审议,通过了如

下议案:

    一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》

    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    二、审议通过《2023 年度总经理工作报告暨 2024 年度经营工作安排》

    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    三、审议通过《2023 年年度报告及摘要》

    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

的《中油工程 2023 年年度报告》和《中油工程 2023 年年度报告摘要》。

    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    监事会对公司 2023 年年度报告进行了审慎审核,认为:

    1.2023 年年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理
制度的各项规定;


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    2.2023 年年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规

定,所包含的信息能客观、真实地反映出公司 2023 年度的经营成果和财务状况

等事项;

    3.未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    四、审议通过《2023 年度财务决算报告》

    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    五、审议通过《2024 年度财务预算报告》

    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    六、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

的《中油工程 2023 年度内部控制评价报告》。

    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    监事会认为:公司《2023 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反

映了内部控制制度的建立及运行情况,公司已建立了规范的公司治理结构和议事

规则,明确了决策、执行、监督等方面的职责权限,形成了科学有效的职责分工

和制衡机制。公司对子公司、关联交易、对外投资、对外担保、信息披露等内部

控制严格、充分、有效。内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实际情况。

    七、审议通过《2023 年度利润分配预案》

    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

的《中油工程 2023 年度利润分配预案》(公告编号:临 2024-017)。

    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    监事会认为:公司 2023 年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定和

公司实际情况,公司以现金方式分配的 2023 年度红利占当年归属于上市公司股

东净利润 745,867,566.07 元的 30.69%,有利于保障公司分红政策的持续性和
稳定性,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

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       本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    八、审议通过《关于 2023 年度计提、转回、核销资产减值准备的议案》

    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

的《中油工程关于 2023 年度计提、转回、核销资产减值准备的公告》(公告编

号:临 2024-021)。

    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

       监事会认为:本年度公司合并资产减值准备的计提和转回对净利润的影响

为-54,525.21 万元。公司本次计提、转回、核销资产减值准备事项符合《企业会

计准则》等相关会计政策的规定及公司资产实际情况,审议程序合法、依据充分,

计提、转回、核销后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果,同意公司本次

资产减值准备的计提、转回及核销事项。

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    九、审议通过《关于续聘 2024 年度财务审计机构和 2024 年度内控审计机

构并确定其审计费用的议案》

    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

的《中油工程关于续聘 2024 年度财务审计机构和 2024 年度内控审计机构并确

定其审计费用的议案》(公告编号:临 2024-019)。

    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    监事会认为:经核实信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)和北京中天

恒会计师事务所(特殊普通合伙)的业务能力和资质情况,上述事务所具备为

上市公司提供年度财务报表审计和内部控制审计服务的经验与能力,能够满足

公司财务审计和内部控制审计工作的要求。同意公司续聘信永中和会计师事务

所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度财务审计机构,并确定财务审计费用

为 731 万元;同意公司续聘北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙)担任公

司 2024 年度内部控制审计机构,确定内部控制审计费用为 47.15 万元。

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    十、审议通过《关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请融资额度的议
案》

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    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

的《中油工程关于 2024 年度向银行等金融机构申请融资额度的公告》(公告编

号:临 2024-020)

    表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 2 票。

    监事陈玉玺先生和吕菁女士回避表决。

    监事会认为:同意公司根据 2024 年财务收支预算及融资计划,拟向银行等

金融机构申请总额不超过人民币 56 亿元的融资额度,其中拟与中国石油集团下

属金融机构发生融资相关的关联交易额度人民币 55 亿元。上述融资额度为公司

实际融资金额上限,实际融资金额将视公司运营资金的需求确定,融资方式包

括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票贴现、贸易融资、卖方信贷、项目贷

款等。

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    十一、审议通过《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》

    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

的《中油工程关于发行债务融资工具一般性授权的公告》(公告编号:临 2024-

022)

    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    监事会认为:同意公司拟发行金额合计不超过 50 亿元的债务融资工具,债

务融资工具包括但不限于企业债券、公司债券、超短期融资券、短期融资券、

中期票据、非公开定向债务融资工具及其他监管机构许可发行的人民币或外币

境内外债务融资工具。

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    十二、审议通过《关于 2023 年度担保实际发生及 2024 年度担保预计情况

的议案》

    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

的《中油工程关于 2023 年度担保实际发生及 2024 年度担保预计情况的公告》

(公告编号:临 2024-018)

    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    监事会认为:公司严格遵守《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》

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《公司章程》等有关规定,规范公司担保行为,公司 2023 年发生的担保事项履

行了相关审批手续,风险可控,不存在违规担保和逾期担保。预计的 2024 年担

保的目的是保证分、子公司生产经营正常进行,公司能够有效控制担保风险,

不会损害公司和中小股东利益。

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    十三、审议通过《关于中油财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

的《中油工程关于中油财务有限责任公司风险持续评估报告》

    表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 2 票。

    监事陈玉玺先生和吕菁女士回避表决。

    监事会认为:中油财务有限责任公司严格按监管机构规定经营,建立了有

效的内部控制制度,能较好地控制风险,未发现中油财务有限责任公司的风险

管理存在重大缺陷。

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    特此公告。




                                        中国石油集团工程股份有限公司监事会

                                                   2024 年 4 月 12 日




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