证券代码：600511        证券简称：国药股份    公告编号：临 2024-003




                   国药集团药业股份有限公司
              第八届董事会第十五次会议决议公告



      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的

真实性、准确性和完整性承担法律责任。




      一、董事会会议召开情况
      国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”或“国药股
份”）第八届董事会第十五次会议通知于 2024 年 3 月 8 日以书
面、电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 3 月 19 日以现场和通
讯方式在北京召开。本次会议应到董事十名，实到董事十名，其
中四名独立董事参加了会议，会议由董事长姜修昌先生主持，监
事和部分高管列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。


      二、董事会会议审议情况
      本次会议审议并通过了如下决议：
      （一）以 10 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过
《国药股份 2023 年度董事会工作报告》。本议案需提交公司 2023
年年度股东大会审议。
      （二）以 10 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过
                                  1
《国药股份 2023 年度总经理工作报告》
    （三）以 10 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过
《国药股份 2023 年度报告全文及摘要的议案》。
    在提交本次董事会之前，该议案已经公司董事会审计委员会
事前审议，全体委员一致同意提交董事会审议。本议案需提交公
司 2023 年年度股东大会审议。
    （内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日
披露的《国药集团药业股份有限公司 2023 年年度报告》《国药
集团药业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
    （四）以 10 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过
《国药股份 2023 年度财务决算报告》。本议案需提交公司 2023
年年度股东大会审议。
    （五）以 10 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过
《国药股份 2023 年度利润分配方案》。本议案需提交公司 2023
年年度股东大会审议。
    （内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日
披露的《国药集团药业股份有限公司关于 2023 年度利润分配方
案的公告》）。
    （六）以 10 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过
《国药股份独立董事 2023 年度述职报告》（独立董事：余兴喜、
史录文、陈明宇、刘 燊）。本议案需提交公司 2023 年年度股东
大会审议。
    （内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国

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证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日
披露的《国药股份独立董事 2023 年度述职报告》）
    （七）以 10 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过
《国药股份董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。
    （内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日
披露的《国药股份董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》）
    （八）以 4 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国
药股份关于 2023 年日常关联交易情况和预计 2024 年日常关联交
易的议案》。
    该议案在提交董事会前，已经公司董事会独立董事专门会议
审议，4 名独立董事一致同意提交董事会审议。董事会审议该议
案时公司 10 名董事中的姜修昌、刘勇、李晓娟、文德镛、蒋昕、
田国涛等 6 名关联董事回避参与表决，4 名非关联董事（均为独
立董事）全部同意。本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审
议。
    （内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日
披露的《国药股份关于 2023 年日常关联交易情况和预计 2024 年
日常关联交易的公告》）
    （九）以 10 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过
《国药股份关于 2024 年拟向商业银行申请综合授信等业务的议
案》。本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    （十）以 10 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过
《国药股份关于 2024 年拟为控股子公司国药控股北京天星普信

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生物医药有限公司发放内部借款的议案》。本议案需提交公司
2023 年年度股东大会审议。
    （内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日
披露的《国药集团药业股份有限公司拟为控股子公司国药控股北
京天星普信生物医药有限公司发放内部借款的公告》）。
    （十一）以 4 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过
《国药股份关于国药朴信商业保理有限公司为公司提供金融服
务暨关联交易的议案》。
    该议案在提交董事会前，已经公司董事会独立董事专门会议
审议，4 名独立董事一致同意提交董事会审议。董事会审议该议
案时公司 10 名董事中的姜修昌、刘勇、李晓娟、文德镛、蒋昕、
田国涛等 6 名关联董事回避参与表决，4 名非关联董事（均为独
立董事）全部同意。本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审
议。
    （内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日
披露的《国药股份关于国药朴信商业保理有限公司为公司提供金
融服务暨关联交易的公告》）
    （十二）以 10 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通
过《国药股份关于 2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
    （内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日
披露的《国药股份关于 2023 年募集资金存放与实际使用情况的

                             4
专项报告》）
    （十三）以 10 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通
过《国药股份关于拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》。
    （内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日
披露的《国药股份关于拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的公告》）
    （十四）以 10 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通
过《国药股份 2023 年度内部控制评价报告的议案》。
    在提交本次董事会之前，该议案已经公司董事会审计委员会
审议全体委员一致同意提交董事会审议。本议案需提交公司 2023
年年度股东大会审议。
    （十五）以 10 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通
过《国药股份关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。
    在提交本次董事会之前，该议案已经公司董事会审计委员会
审议全体委员一致同意提交董事会审议。本议案需提交公司 2023
年年度股东大会审议。
    （内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日
披露的《国药股份关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》）
    （十六）以 10 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通
过《关于修订<国药股份董事会战略委员会实施细则>的议案》
    （内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日

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披露的《国药集团药业股份有限公司董事会战略委员会实施细
则》）
    （十七）以 10 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通
过《关于修订<国药股份董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议
案》
    （内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日
披露的《国药集团药业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实
施细则》）。
    （十八）以 10 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通
过《关于修订<国药股份董事会审计委员会实施细则>的议案》
    （内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日
披露的《国药集团药业股份有限公司董事会审计委员会实施细
则》）。
    （十九）以 10 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通
过《关于修订<国药股份董事会提名委员会实施细则>的议案》。
    （内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日
披露的《国药集团药业股份有限公司董事会提名委员会实施细
则》）。
    （二十）以 10 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通
过《关于修订<国药股份独立董事工作制度>的议案》。本议案需
提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    （内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国

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证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日
披露的《国药集团药业股份有限公司独立董事工作制度》）。
    （二十一）以 10 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议
通过《关于制定<国药股份独立董事专门会议议事规则>的议案》
    （内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日
披露的《国药集团药业股份有限公司独立董事专门会议议事规
则》）。
    （二十二）以 10 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议
通过《国药集团药业股份有限公司董事会关于独立董事独立性情
况的专项报告》
    （内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日
披露的《国药集团药业股份有限公司董事会关于独立董事独立性
情况的专项报告》）
    （二十三）以 10 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议
通过《国药集团药业股份有限公司董事会审计委员会对会计师事
务所履行监督职责情况报告》
    （内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日
披露的《国药集团药业股份有限公司董事会审计委员会对会计师
事务所履行监督职责情况报告》）
    （二十四）以 10 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议
通过《国药集团药业股份有限公司会计师事务所履职情况评估报
告》

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    （内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日
披露的《国药集团药业股份有限公司会计师事务所履职情况评估
报告》
    （二十五）以 10 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议
通过《国药集团药业股份有限公司关于国药集团财务有限公司风
险持续评估报告》。
    （内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日
披露的《国药集团药业股份有限公司关于国药集团财务有限公司
风险持续评估报告》）
    （二十六）以 10 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议
通过关于召开公司 2023 年年度股东大会有关事项的议案。
    （内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日
披露的《国药股份关于召开 2023 年年度股东大会的通知》）
    特此公告。


                          国药集团药业股份有限公司董事会
                                         2024 年 3 月 21 日




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