证券代码：600537             证券简称：亿晶光电         公告编号：2024-010


                    亿晶光电科技股份有限公司
           关于为控股子公司提供担保的进展公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示

     被担保人名称：常州亿晶光电科技有限公司（以下简称“常州亿晶”）。被担
     保人为亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“亿晶光电”、“公司”）合并
     报表范围内的控股子公司，本次担保不属于关联担保。
     本次担保金额为 1 亿元人民币，亿晶光电已实际为常州亿晶及其子公司提供
     的担保余额为 21.06 亿元人民币。
     本次担保无反担保。
     对外担保逾期的累计数量：无
     特别风险提示：截至本公告日，公司对外担保总额为 42.86 亿元人民币，超过
     最近一期经审计归属于母公司净资产 100%，且本次被担保对象常州亿晶最近
     一期资产负债率（未经审计）超过 70%，请投资者充分关注担保风险。

     一、担保情况概述


     （一）本担保事项履行的内部决策程序

     公司第七届董事会第三十三次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了
《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》，同意公司及合并报表内下属公司（含
授权期限内新增的合并报表内公司）2024 年度拟向银行、融资租赁公司、担保公
司、供应链金融机构、企业集团财务公司及其他金融机构、非金融机构申请单日最
高余额不超过 75 亿元人民币的授信额度，并为上述授信额度提供单日最高余额不
超过 80 亿元人民币的新增担保额度（包括原有担保展期或续保）。其中，对资产
负债率 70%以上的下属公司的新增担保额度为 68 亿元人民币，对资产负债率 70%


                                       1
以下的下属公司的新增担保额度为 12 亿元人民币。同时，授权公司董事长或总经
理签署与融资和履约类担保相关的协议、函件等其他文件；并可根据实际需要，在
发生担保时，对常州亿晶下属全资/控股子公司相互调剂使用额度（含新设立的下
属全资/控股子公司，但资产负债率为 70%及以上的子公司仅能从资产负债率为 70%
及以上的子公司处获得担保额度）；授权期限自股东大会通过之日起至 2024 年 12
月 31 日。（详见公司发布的相关公告，公告编号：2024-005、2024-007、2024-009。）

    （二）本次担保基本情况

    2024 年 3 月 6 日，公司与中国民生银行股份有限公司常州支行（以下简称“民
生银行常州支行”）签订《最高额保证合同》，为常州亿晶在民生银行常州支行申
请的授信业务提供最高债权本金 1 亿元人民币的不可撤销连带责任保证，保证期
间为单笔具体业务项下的债务履行期限届满日起三年。本次担保无反担保，在上述
担保授权范围内，无需履行其他审批程序。


    二、被担保人基本情况

    1、被担保人名称：常州亿晶光电科技有限公司
    2、统一社会信用代码：91320413748721887W
    3、注册地点：常州市金坛区尧塘镇金武路 18 号
    4、法定代表人：杨庆忠
    5、注册资本：212,946.1116 万元整
    6、成立日期：2003 年 05 月 07 日
    7、经营范围：单晶硅（单晶硅棒、单晶硅片）、多晶硅、石英制品、太阳能
电池片及组件的研发生产；单晶炉、电控设备的生产；蓝宝石晶体、晶锭、晶棒、
晶片的生产、加工；销售自产产品；太阳能光伏发电系统，太阳能、风能、柴油发
电互补发电系统工程的设计、安装、施工、承包、转包项目；相关设备的研发和国
内批发业务及其配套服务；太阳能发电、销售自产产品；国内采购光伏材料的出口
业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定
办理申请）；水产品养殖、销售；产品质量检测、技术咨询、技术服务；普通货运。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



                                       2
    8、股权结构：公司持有常州亿晶 85.71%股权；常州金沙科技投资有限公司（以
下简称“金沙科技”，为政府持股平台，非公司关联方）持有常州亿晶 14.29%股
权。常州亿晶为公司控股子公司。
    9、被担保人最近一年又一期的财务数据：
                                                          单位：人民币 万元

                             2022 年 12 月 31 日         2023 年 9 月 30 日
            科目
                                （经审计）                 （未经审计）
 资产总额                                 1,179,539.67               1,252,474.79
 负债总额                                  901,151.85                  936,223.80
 净资产                                    278,387.82                  316,250.99
            科目                 2022 年度               2023 年 1-9 月份
 营业收入                                 1,002,308.25                 688,180.97
 净利润                                      15,189.02                  35,514.70


    三、担保协议的主要内容

    担保方：亿晶光电
    被担保方：常州亿晶
    债权人：民生银行常州支行
    担保金额：1 亿元人民币
    担保方式：不可撤销连带责任保证
    担保类型：授信业务
    担保期限：单笔具体业务项下的债务履行期限届满日起三年。


    四、董事会意见及担保的必要性和合理性

    为提高公司决策效率，公司于 2024 年 1 月 29 日召开第七届董事会第三十三
次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》。

    公司董事会认为：公司 2024 年度担保预计及授权事项是为满足公司下属子公
司经营需要，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方为公司合并报表范围内的
下属子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资
信状况。董事会同意公司上述担保额度预计事项。



                                      3
    公司持有常州亿晶 85.71%股权，为常州亿晶控股股东，金沙科技持有 14.29%
股权，属于对企业的战略投资，不具备控制地位，也不参与常州亿晶的经营管理，
同时在实际融资业务中，金融机构只要求上市公司提供担保，未要求金沙科技提供
担保。此外，金沙科技作为政府持股平台，为常州亿晶提供担保存在一定的程序困
难。综合以上因素，基于实际业务操作便利，且考虑金沙科技无明显的提供担保的
必要性，本次担保由公司提供超比例担保，金沙科技未提供同比例担保。


    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至目前，公司担保总额为 42.86 亿元人民币，担保总额占公司最近一期经审
计归属于母公司净资产的 173.44%，其中公司对外担保除为滁州亿晶光电科技有限
公司与全椒椒阳新能源科技有限公司提供 796,574,686.00 元人民币担保，剩余对外
担保均为公司或控股子公司对控股子公司或控股孙公司的担保；公司担保余额为
21.06 亿元人民币，担保余额占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 85.22%。
公司无逾期担保情况。



    特此公告。



                                                亿晶光电科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2024 年 3 月 8 日




                                    4