证券代码：600537               证券简称：亿晶光电       公告编号：2024-020




                   亿晶光电科技股份有限公司
             第八届监事会第一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、监事会会议召开情况

   亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开了
公司 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第八届监事会成员，为保障监

事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事一致同意，豁免第八届监事会第一次会议
通知时限要求。本次监事会以口头通知方式发出，该次会议于 2024 年 4 月 18 日在
公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，全体监事
共同推举何瑷女士主持本次监事会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》《亿晶光电科技股份有限公司章程》及《亿晶光电科技股份有限公司监事
会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

   二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

    同意选举何瑷女士为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日
起至第八届监事会届满之日止。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.c n）
的《亿晶光电科技股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员

及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-021）。
特此公告。


             亿晶光电科技股份有限公司
                      监事会

                  2024 年 4 月 19 日