亿晶光电科技股份有限公司董事会审计委员会
     关于聘任公司财务总监（财务负责人）的核查意见



    我们作为公司第八届董事会审计委员会委员，秉持严谨、审慎、客观的态度，
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章和《亿晶光电科技股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对聘任公司财务总监（财务负
责人）的聘任流程、任职资格等进行了核查，并发表如下核查意见：

    公司聘任傅小军先生为公司财务总监（财务负责人）在专业能力、职业素养、
工作经验上能够满足公司对于岗位的要求，其任职资格符合《上海证券交易所股
票上市规则》等法律法规对于高级管理人员的相关规定，不存在《中华人民共和
国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁
止任职的情形。同意聘任傅小军先生担任公司财务总监（财务负责人）并提交公
司第八届董事会第一次会议审议。




    （以下无正文）
（本页无正文，为《亿晶光电科技股份有限公司董事会审计委员会关于聘任公司
财务总监（财务负责人）的核查意见》之签署页）




    审计委员会成员（签字）：




          谢永勇                   沈险峰                     胡婧




                                         【签署日期】：2024 年 4 月 19 日