亿晶光电科技股份有限公司董事会提名委员会
            关于聘任公司高级管理人员的核查意见



    亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开
公司 2024 年第二次临时股东大会，完成第八届董事会、监事会换届选举工作，
同日召开第八届董事会第一次会议，完成对董事会专门委员会委员的选举。我们
作为公司第八届董事会提名委员会委员，秉持审慎、客观、公正的原则，根据《上
市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等法律、行政法规、部门规章和《亿晶光电科技股份有限公司章程》
的有关规定，对聘任的高级管理人员的任职资格进行了核查，并发表如下核查意
见：

    公司拟聘任的总经理刘强先生、副总经理孙铁囤先生和张婷女士、财务总监
（财务负责人）傅小军先生以及董事会秘书陈江明先生，在专业能力、工作经验
上能够很好地与岗位职责相匹配，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上
海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受
到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形，相关提名程序合法有效。同意董事
会聘任上述人员作为公司高级管理人员，并同意将相关议案提交公司第八届董事
会第一次会议审议。




   （以下无正文）
（本页无正文，为《亿晶光电科技股份有限公司董事会提名委员会关于聘任高级
管理人员的核查意见》之签署页）




    提名委员会成员（签字）：




          张智明                    刘强                       沈险峰




                                           【签署日期】：2024 年 4 月 19 日