证券代码：600550       证券简称：保变电气     公告编号：临 2024-006

             保定天威保变电气股份有限公司
          2024 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。

    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 1 日
    (二) 股东大会召开的地点：公司会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                     6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）         1,059,577,029
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                             57.54
份总数的比例（%）

    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
    本次股东大会现场会议由董事长刘淑娟主持，会议的召集、召开、
表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事 8 人，出席 2 人，董事魏喜福、孙伟、刘伟、
张庆元、杨璐、高理迎因公务原因未能出席本次会议；
    2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席王宏因公务原因
未能出席本次会议；
    3、董事会秘书周鹏出席了本次股东大会，公司部分高管人员列
                                  1
席了本次股东大会。
       二、 议案审议情况
       (一) 非累积投票议案
       1、 议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易预测的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                             同意                       反对                     弃权
  股东类型                          比例                   比例                      比例
                      票数                       票数                     票数
                                    （%）                  （%）                     （%）
       A股         13,288,065         100         0          0             0           0


     (二)     累积投票议案表决情况
       2、 关于补选公司董事的议案
                                                                   得票数占出席
议案                                                                             是否
                 议案名称                       得票数             会议有效表决
序号                                                                             当选
                                                                   权的比例（%）
2.01        补选刘玉亭为公司董事           1,059,577,029               100         是


       (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                       同意               反对        弃权
议案
               议案名称                         比例        比例        比例
序号                                票数              票数        票数
                                                （%）       （%）       （%）
         关于公司 2024 年度
 1       日常关联交易预测       13,288,065        100          0      0        0        0
               的议案
         补选刘玉亭为公司
2.01                            65,429,766        100          -      -          -      -
                 董事


       (四) 关于议案表决的有关情况说明
       本次股东大会《关于公司 2024 年度日常关联交易预测的议案》
涉及关联交易，关联股东中国兵器装备集团有限公司、兵器装备集团
财务有限责任公司、保定同为电气设备有限公司回避表决后，参加投
票的有效表决权股份总数为 13,288,065 股。
       三、 律师见证情况

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    1、 本次股东大会见证的律师事务所：河北王笑娟律师事务所
    律师：柴子刚、吕鹏强
    2、 律师见证结论意见：
    本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东
大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人
的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    四、 备查文件目录
    1、保定天威保变电气股份有限公司二〇二四年第一次临时股东
大会决议；
    2、河北王笑娟律师事务所关于保定天威保变电气股份有限公司
二〇二四年第一次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。


                           保定天威保变电气股份有限公司董事会
                                              2024 年 2 月 1 日




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