证券代码：600550     证券简称：保变电气    公告编号：临 2024-012

            保定天威保变电气股份有限公司
        第八届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“保变电气”或“公
司”) 于 2024 年 4 月 2 日以邮件或送达方式发出召开公司第八届董
事会第二十六次会议的通知，于 2024 年 4 月 12 日以现场召开与通讯
表决相结合的方式召开了第八届董事会第二十六次会议。公司现任 8
名董事全部出席了本次会议（参加现场会议董事：刘淑娟、刘东升，
参加通讯表决董事：孙伟、刘伟、刘玉亭、张庆元、杨璐、高理迎），
现场会议由公司董事长刘淑娟女士主持，公司监事及部分高管人员列
席了会议，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议
案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    （二）审议通过了《关于<公司 2023 年度社会责任报告>的议案》
（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的
《保定天威保变电气股份有限公司 2023 年度社会责任报告》。
    （三）审议通过了《关于公司 2024 年度科研计划的议案》（该项
议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    公司及子公司 2024 年度投资重点科研项目 45 项，共计投资约
                               1
28,085 万元。
    本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    （四）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》（该项议案
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和
《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于计提资产减值
准备的公告》。
    （五）审议通过了《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    （六）审议通过了《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》
（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    （七）审议通过了《关于<公司 2023 年度利润分配和资本公积金
转增股本预案>的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票
0 票）
    经北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）审计，保变电气母公
司 2023 年度实现净利润-25,091.48 万元，收参股公司剩余财产分配款
增加未分配利润 37.10 万元。根据本公司章程的规定，不提取法定盈
余公积，当年可供股东分配的利润为-25,054.38 万元，加上年初未分
配利润-507,577.35 万元，2023 年末可供股东分配的利润为-532,631.73
万元。
    根据公司实际经营情况，公司 2023 年度拟不进行利润分配，亦
不进行资本公积金转增股本或派发红股。
    本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和
《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于 2023 年度拟
不进行利润分配的公告》。


                               2
    （八）审议通过了《关于公司对兵器装备集团财务有限责任公司
的风险评估报告》（该项议案涉及关联交易，关联董事孙伟、刘伟、
刘玉亭回避表决后，该议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过了该议案，并同
意将此议案提交公司董事会审议。
    详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上的
《保定天威保变电气股份有限公司关于对兵器装备集团财务有限责
任公司的风险评估报告》。
    （九）审议通过了《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的
议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    公司董事会审计与风险管理委员会认为：公司 2023 年内部控制
评价报告真实地反映了公司内部控制状况；公司于 2023 年 12 月
31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
    详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的
《保定天威保变电气股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
    北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计
报告书》。详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
的《保定天威保变电气股份有限公司内部控制审计报告书》。
    （十）审议通过了《关于<公司 2023 年度独立董事述职报告>的
议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的
《保定天威保变电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。
    （十一）审议通过了《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的
议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    （十二）审议通过了《关于<公司董事会审计与风险管理委员会
2023 年履职情况报告>的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，
                               3
弃权票 0 票）
    详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的
《保定天威保变电气股份有限公司董事会审计与风险管理委员会
2023 年履职情况报告》。
    （十三）审议通过了《关于<公司董事会薪酬与考核委员会 2023
年工作总结报告>的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权
票 0 票）
    （十四）审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告全文及摘要>
的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    公司董事会审计与风险管理委员会认为：公司 2023 年年度报告
包含的财务报告、财务信息全面、准确地反映了公司报告期内的财务
状况和经营成果。同意提交董事会审议。
    本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    《保定天威保变电气股份有限公司 2023 年年度报告》同日在上
海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露，《保定天威保变电气
股份有限公司 2023 年年度报告摘要》同日在上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 和《证券日报》披露。
    （十五）审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议
案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    鉴于本次董事会及第八届监事会第十二次会议审议通过的有关
议案需提交股东大会审议，公司决定召开 2023 年年度股东大会。
    关于 2023 年年度股东大会的通知事项，详见同日披露于上海
证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》上的《保定天威
保变电气股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。
    特此公告。


                           保定天威保变电气股份有限公司董事会
                                      2024 年 4 月 15 日
                                4