证券代码：600569         证券简称：安阳钢铁          编号： 2024—010



                      安阳钢铁股份有限公司
          2024 年第二次临时监事会会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    安阳钢铁股份有限公司 2024 年第二次临时监事会会议于 2024 年

3 月 29 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2024 年 3 月 22 日
以通讯方式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会
议由监事会主席李保红先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：

    （一）公司关于控股子公司与华融金融租赁股份有限公司开展融

资租赁业务的议案

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《安阳钢铁股份有限公司关于控股子公司与华融金融租赁股份有限

公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2024-011）

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）公司关于控股子公司与国银金融租赁股份有限公司开展融

资租赁业务的议案
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《安阳钢铁股份有限公司关于控股子公司与国银金融租赁股份有限

公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2024-012）

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）公司关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《安阳钢铁股份有限公司关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联

交易的公告》（公告编号：2024-013）

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担
保的议案
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《安阳钢铁股份有限公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任
公司提供担保的公告》（公告编号：2024-014）
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）公司 2023 年度财产清查报告
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、监事会认为：
    （一）本次融资租赁业务，利用生产设备进行融资，有利于优化

融资结构，满足业务发展需要，符合公司整体利益。
    （二）公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简
称“周口公司”）本次与关联方上海鼎易融资租赁有限公司开展融资
租赁业务，利用生产设备进行融资，有利于优化融资结构，满足业务
发展需要，符合公司整体利益。
    （三）公司本次为控股子公司周口公司提供担保事项为了满足公

司业务发展需要，优化融资结构。公司能够对周口公司经营进行有效
的监督与管理，提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，对公司
正常经营不构成重大影响。本次担保内容及决策程序符合国家相关法

律法规和本公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小
股东利益的情形。
    （四）公司对 2023 年年终财产进行清查和处理,符合《企业会计
准则》等相关规定。



    特此公告。




                                 安阳钢铁股份有限公司监事会
                                       2024 年 3 月 29 日