证券代码：600571           证券简称：信雅达           编号：2024-002

                     信雅达科技股份有限公司
              第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议
通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件等方式发出并以电话确认，会议于 2024 年 4
月 18 日上午 10:00 以现场会议加通讯表决的方式在公司一楼会议室召开。本次
会议由董事长耿俊岭先生主持，公司现有董事 9 人，实到 9 人，公司监事会成员
和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事
人数均符合法律、法规和《信雅达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定。
    经与会董事认真审议，以投票表决方式通过以下议案：

    一、 审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司 2023 年年度报告〉及其
摘要的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，并递交公司股东大会审议。该
议案经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。该报告详见上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn。

    二、 审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报
告〉的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，并递交公司股东大会审议。

    三、 审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司 2023 年度总裁工作报告〉
的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、 审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告〉
的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，并递交公司股东大会审议。该议案
经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

    五、 审议通过《关于信雅达科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案的
议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，并递交公司股东大会审议。该议案经
审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。详见公司同日于上海证券交易所网
                                    1
站 www.sse.com.cn 发布的 2024-004 号公告。

    六、 审议通过《信雅达科技股份有限公司 2023 年度审计委员会履职报告》，
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案经审计委员会事先认可并同意提交董事
会审议。该报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    七、 审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价
报告〉的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案经审计委员会事先认
可并同意提交董事会审议。该报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    八、 审议通过《关于信雅达科技股份有限公司 2023 年度董事薪酬的议案》，
本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议及董事会审议，基于谨慎性原则，所
有委员、董事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

    九、 审议通过《关于信雅达科技股份有限公司 2023 年度高管薪酬的议案》，
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事林路先生、叶晖先生回避本议案。本
议案经薪酬与考核委员会审议通过。

    十、 审议通过《关于续聘天健会计师事务所为信雅达科技股份有限公司
2024 年度审计机构及 2023 年度审计费用的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权
0 票，并递交公司股东大会审议。该议案经审计委员会事先认可并同意提交董事
会审议。详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2024-005
号公告。

    十一、 审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，同意 9 票，反
对 0 票，弃权 0 票。详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布
的 2024-006 号公告。

    十二、 审议通过《关于拟回购注销公司部分限制性股票的议案》，同意 9
票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2021 年 6 月 21 日，公司 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过《关于
公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权
董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，授权公司董事

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会决定股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于实施股票期
权的授予、行权、注销及限制性股票的授予、解除限售和回购工作，终止公司股
票期权与限制性股票激励计划。

    鉴于公司限制性股票激励计划原激励对象吴志焱、尹明、沈波、童志凌等
31 人因个人原因已离职，公司拟回购注销其 477,500 股限制性股票。本次回购
注销部分已授出限制性股票的资金来源于公司自有资金。详见公司同日于上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2024-007 号公告。

       十三、 审议通过《关于修订公司章程的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃
权 0 票，并递交公司股东大会审议。详见公司同日于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 发布的 2024-009 号公告。

       十四、 审议通过《关于公司投资理财总体规划的议案》，同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票，并递交公司股东大会审议。该议案经审计委员会事先认可并同意
提交董事会审议。详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的
2024-010 号公告。

       十五、 审议通过《关于变更公司独立董事的议案》，同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票，并递交公司股东大会审议。该议案已经公司董事会提名委员会审议通
过。

    公司现任独立董事任奎先生因个人原因，辞去公司第八届董事会独立董事职
务，公司董事会提名杨易先生为公司独立董事候选人。杨易先生简历附后。

       十六、 审议通过《关于修订<信雅达科技股份有限公司独立董事工作制度>
的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，并递交公司股东大会审议。该制度
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

       十七、 审议通过《关于制订<信雅达科技股份有限公司独立董事专门会议工
作制度>的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度详见上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn。

       十八、 审议通过《关于修订董事会专门委员会议事规则的议案》，同意 9
票，反对 0 票，弃权 0 票。《信雅达科技股份有限公司董事会审计委员会议事规

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则》《信雅达科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则》《信雅达科技股份
有限公司董事会提名委员会议事规则》《信雅达科技股份有限公司董事会薪酬与
考核委员会议事规则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    十九、 审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》，同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票。详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发
布的 2024-011 号公告。

    特此公告。

                                          信雅达科技股份有限公司董事会

                                                       2024 年 4 月 20 日



    独立董事候选人简历：

    杨易先生，浙江大学求是讲席教授。目前担任浙江大学计算机学院副院长、
微软-教育部视觉感知重点实验室主任、人工智能省部共建协同创新中心副主任。




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