证券代码：600576         证券简称：祥源文旅             公告编号：2024-022



                   浙江祥源文旅股份有限公司
            关于召开 2023 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

       重要内容提示：

          股东大会召开日期：2024年4月26日

          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

          系统

一、     召开会议的基本情况

(一)     股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二)     股东大会召集人：董事会

(三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式

(四)     现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2024 年 4 月 26 日     14 点 30 分

   召开地点：杭州市密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼祥源文旅会议室

(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 26 日

                        至 2024 年 4 月 26 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有

关规定执行。

(七)     涉及公开征集股东投票权

无

二、     会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                              投票股东类型
序号                          议案名称
                                                                A 股股东
非累积投票议案
  1      公司 2023 年年度报告全文及摘要                            √
  2      公司 2023 年度董事会工作报告                              √

  3      公司 2023 年度监事会工作报告                              √
  4      公司 2023 年度财务决算报告                                √
  5      公司 2023 年度利润分配预案                                √
  6      关于 2024 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信          √
         额度的议案
  7      关于公司 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度        √
         日常关联交易的议案
  8      关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案暨确          √
         认 2023 年度薪酬执行情况的议案

  9      关于确认公司监事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度        √
         薪酬执行情况的议案
 10      关于续聘 2024 年度会计事务所的议案                        √
除审议上述议案外，本次股东大会将听取《2023 年独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已经 2024 年 3 月 28 日召开的第八届董事会第二十五次会议和第八
届监事会第十七次会议审议通过。具体内容请详见披露在《中国证券报》《上海

证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

上的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 7、议案 10

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、议案 8、议案 9

   应回避表决的关联股东名称：祥源旅游开发有限公司、浙江祥源实业有限公

司为关联股东。王衡、孙东洋、徐中平、詹纯伟、高朝晖、詹纯伟、王琦议案 8

回避表决；俞真祥、陈亚文、陈云钊议案 9 回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、    股东大会投票注意事项

 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

       既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行

       投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

       首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具

       体操作请见互联网投票平台网站说明。

 (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户

       所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

         持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投

   票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相

   同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

         持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部

   股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别

   和品种股票的第一次投票结果为准。

 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

       以第一次投票结果为准。

 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、    会议出席对象
(一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别         股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股            600576       祥源文旅           2024/4/22

(二)     公司董事、监事和高级管理人员。

(三)     公司聘请的律师。

(四)     其他人员

五、     会议登记方法

(一)登记时间：2024 年 4 月 25 日 9:00――16:00

(二)登记地点：杭州市密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼公司资本证券中心

(三)登记手续：凡出席现场会议的个人股东凭身份证、持股凭证（委托代理人出

席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股

东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法

定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代

表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续；异地股东可以用信函或

传真方式进行登记。

六、     其他事项

（一）联系电话：0571-85866518

   传 真：0571-87565771

   联 系 人：陈秋萍

   邮 编：310005

   联系地址：杭州市密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼资本证券中心

（二）与会股东食宿及交通费用自理。



特此公告。



                                          浙江祥源文旅股份有限公司董事会

                                                        2024 年 3 月 30 日
附件 1：授权委托书

                                授权委托书

浙江祥源文旅股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 26 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：



序号               非累积投票议案名称               同意   反对   弃权
  1    公司 2023 年年度报告全文及摘要
  2    公司 2023 年度董事会工作报告
  3    公司 2023 年度监事会工作报告
  4    公司 2023 年度财务决算报告
  5    公司 2023 年度利润分配预案
       关于 2024 年度公司及所属子公司向银行申请综
 6
       合授信额度的议案
       关于公司 2023 年度日常关联交易情况及预计
 7
       2024 年度日常关联交易的议案
       关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方
 8
       案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案
       关于确认公司监事 2024 年度薪酬方案暨确认
 9
       2023 年度薪酬执行情况的议案
 10    关于续聘 2024 年度会计事务所的议案


委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
委托人身份证号：                        受托人身份证号：

                                    委托日期：    年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。