证券代码： 600583             证券简称： 海油工程        公告编号： 临 2024-009



                       海洋石油工程股份有限公司
                    第八届监事会第二次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



      一、会议召开情况

    海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 5 日
以电子邮件送出方式向 全 体 监 事 发出了关 于 召 开 第 八 届 监 事 会 第 二
次会议通知。2024 年 3 月 15 日，公司以现场结合视频会议方式召
开了第八届监事会第二次会议。

    本次监事会应到监事 3 人，现场实到监事 3 人，会议由公司监事会
主席刘振宇先生主持，部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开
符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

      二、会议审议情况

      经与会监事认真审议，会议一致通过如下决议：

    （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2023 年监
事会工作报告》，并提交 2023 年度股东大会审议。

    （二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司计提减值准
备的议案》。

      监事会对公司计提减值准备事宜进行了审慎审核，监事会认为：

    公司按照《企业会计准则》和有关规定计提减值准备，符合公司的
实际情况，使公司资产价值的会计信息更真实可靠，具有合理性；董事
会审议本次计提减值准备的决策程序合法；同意本次计提减值准备。

      （三）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2023 年度

                                       1
证券代码： 600583          证券简称： 海油工程     公告编号： 临 2024-009


利润分配预案》，并提交 2023 年度股东大会审议。

    根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》及公司章程的相关规定，我们认为，董事
会提出的 2023 年年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，符合
公司实际情况，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报
并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是
中小股东利益的情形。

      本次利润分配事项须提交公司 2023 年度股东大会审议。

    （四）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对公司 2023
年度内部控制评价报告提出审阅意见的议案》。

    监事会对公司编制的 2023 年度内部控制评价报告进行了审阅，监事
会认为：

    根据中国证监会、上海证券交易所有关规定，遵循内部控制的基本
原则，公司制订了各项内控制度，形成了比较系统的公司治理框架，保
证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部
控制组织机构完整，内部审计机构及人员配备到位，开展了相应的内部
审计工作，能保证公司内部审计机构具有相应的独立性，对公司内部重
点控制活动的监督是有效的。

    公司《2023 年度内部控制评价报告》反映了公司内部控制的实际情
况，具有合理性和有效性。目前公司的内部控制制度较为健全并有效执
行。

      经审阅，监事会对公司《2023 年度内部控制评价报告》无异议。

    （五）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《董事会关于公司
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    经核查，监事会认为公司 2023 年度募集资金的存放与使用符合中国
证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，
不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情况。《董事会关于公司年度募集资金存放与使用情况

                                    2
证券代码： 600583          证券简称： 海油工程          公告编号： 临 2024-009


的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和
重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司 2023 年度募集
资金实际存放与使用情况。

      （六）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

    为使资金使用效率最大化，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》及《公司募集资金管理办法》的相关规
定，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人
民币 4.10 亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

    （七）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对董事会编
制的公司 2023 年年度报告提出书面审核意见的议案》。

    监事会对董事会编制的公司 2023 年年度报告（以下简称“年报”）进
行了审慎审核，认为：

    1．年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管
理制度的各项规定；

    2．年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，
所包含的信息能客观、真实地反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状
况等事项；

    3．在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。

      特此公告。



                                        海洋石油工程股份有限公司监事会
                                             二○二四年三月十五日




                                    3