八届五次董事会文件       独立意见




                   江苏长电科技股份有限公司
        独立董事关于对公司第八届董事会第五次会议
                        相关事项的独立意见


    根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等法律、法规、
规范性文件的有关规定，作为江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，我们查阅了公司提供的相关资料，认真了解情况，基于客观、独立
判断的立场，对公司第八届董事会第五次会议相关事项发表独立意见如下：
    一、关于公司 2023 年度利润分配预案的独立意见
    公司拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 1,788,827,976 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 1 元（含税），共分配红利 178,882,797.60 元，分配后公司未
分配利润结余转入下一年度。2023 年度，公司不进行资本公积金转增股本，不
送红股。
    我们查阅了公司提供的相关资料，并与有关人员进行必要沟通，了解公司未
来发展战略、资金需求、投融资安排，并综合考量行业发展趋势等因素。
    基于独立判断的立场，我们认为：
    1、公司 2023 年度利润分配预案符合公司中期发展战略，兼顾了行业特性、
发展阶段、资金需求等因素，有利于公司持续、稳定、健康发展。
    2、公司本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现
金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公
司章程》等相关规定，在给予股东合理回报的同时兼顾公司的可持续发展，不存
在损害股东特别是中小股东利益的情形。
    综上，我们同意本次利润分配预案，并同意提请公司股东大会审议。


    二、关于公司 2023 年度内部控制评价报告的独立意见
    我们认真审阅了《公司 2023 年度内部控制评价报告》，会计师出具的《内部
控制审计报告》，公司内部审计工作报告，并与公司有关人员进行了必要的沟通。

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    基于独立判断的立场，我们认为：
    公司已根据《企业内部控制基本规范》及配套指引，建立了符合规范的内部
控制体系，并通过对内控执行情况进行检查、监督等方式不断建立健全相关流程、
制度，保持内控运行机制有效。我们同意该评价报告的相关内容。




    （以下无正文）




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（本页无正文，为《江苏长电科技股份有限公司独立董事对公司第八届董事会第
五次会议相关事项的独立意见》之签字页）


独立董事签名：


    石   瑛：




    李建新：




    Tieer Gu（顾铁）：




                                                江苏长电科技股份有限公司
                                                        2024 年 4 月 17 日




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