证券代码：600636          证券简称：国新文化       公告编号：2024-003


                   国新文化控股股份有限公司
               关于独立董事任期届满的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，独立董事在同
一家上市公司连续任职时间不得超过六年。国新文化控股股份有限公
司（以下简称“公司”）独立董事黄生先生自 2018 年 2 月 27 日起担
任公司独立董事已满六年，任期届满，将不再担任公司独立董事及董
事会专门委员会相关职务。
    根据《公司章程》等规定，黄生先生不再担任公司独立董事职务，
将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一。在新
任独立董事任职之前，黄生先生将继续履行独立董事及董事会专门委
员会委员相关职责。
    公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作，并及时履行
信息披露义务。黄生先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽
责，为公司的规范运作发挥了积极作用。公司及董事会对黄生先生在
任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
    特此公告。


                                         国新文化控股股份有限公司
                                                              董事会
                                                   2024 年 2 月 27 日