证券代码：600663          证券简称：陆家嘴       公告编号：临 2024-013
          900932                    陆家 B 股


          上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
           2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2024 年 4 月 9 日

(二)    股东大会召开的地点：上海市浦东新区龙阳路 2277 号，永达国际大厦裙

   房二楼多功能会议中心

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        70

其中：A 股股东人数                                                   13

       境内上市外资股股东人数（B 股）                                57

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               189,122,289

其中：A 股股东持有股份总数                                  129,691,639

       境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                  59,430,650

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
                                                                 3.9295
总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                          2.6947

       境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）               1.2348
(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    本次股东大会由公司董事长徐而进先生主持。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

   1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事刘广安、独立董事黄峰因工作安排

冲突未出席本次会议；

   2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事李旻坤、周红意因工作安排冲突未

出席本次会议；

   3、公司董事会秘书出席本次会议；部分高级管理人员按《公司法》及《公

司章程》列席本次会议。

二、    议案审议情况

(一)    非累积投票议案

1、 议案名称：关于延长公司重大资产重组股东大会决议有效期及相关授权期限

   的议案

   审议结果：通过

   表决情况：

                           同意                  反对                   弃权
  股东类型
                    票数          比例（%）   票数     比例（%） 票数        比例（%）

       A股       126,985,334 97.9132 2,706,305           2.0868          0     0.0000

       B股        48,232,438 81.1575 11,198,212 18.8425                  0     0.0000

普通股合计：     175,217,772 92.6478 13,904,517          7.3522          0     0.0000



2、 议案名称：关于 2024 年度日常关联交易的议案

   审议结果：通过

   表决情况：

                           同意                  反对                   弃权
  股东类型
                    票数          比例（%） 票数       比例（%） 票数        比例（%）

       A股       129,687,056 99.9964           4,583    0.0036           0     0.0000
            B股         59,390,550 99.9325        9,000    0.0151        31,100    0.0524

     普通股合计：       189,077,606 99.9763      13,583    0.0071        31,100    0.0166



 (二)        涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                  同意                    反对                弃权
议案
             议案名称                    比例                    比例              比例
序号                           票数                 票数                  票数
                                         （%）                   （%）             （%）

       关 于 延长 公司 重

       大 资 产重 组股 东

 1     大 会 决 议 有 效 期 175,217,772 92.6478 13,904,517 7.3522                0 0.0000

       及 相 关授 权期 限

       的议案

       关于 2024 年度日

 2     常 关 联 交 易 的 议 189,077,606 99.9763      13,583 0.0071 31,100 0.0166

       案



 (三)        关于议案表决的有关情况说明

        1、议案 1 为特别决议议案，获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）

 所持表决权 2/3 以上审议通过。

        2、议案 1、2 均涉及关联交易，关联股东上海陆家嘴（集团）有限公司（持

 有公司股票 3,103,781,575 股）、东达（香港）投资有限公司（持有公司股票

 19,237,622 股）及其他关联股东回避了相关议案的表决。

 三、        律师见证情况

       1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

        律师：胡晴、刘厚阳

       2、 律师见证结论意见：

        本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议议

 案、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》《股东大会规则》《自律监管指
引 1 号》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本

次股东大会通过的决议均合法有效。



    特此公告。



                           上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会

                                                       2024 年 4 月 10 日