证券代码：600686              证券简称：金龙汽车              编号：临 2024-001



              厦门金龙汽车集团股份有限公司
            第十一届董事会第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第三次会
议通知于 2023 年 12 月 29 日以书面形式发出，并于 2024 年 1 月 5 日以通讯的方
式召开。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人；公司监事及高级管理人
员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门金龙汽车
集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长谢思瑜召集并主
持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

     一、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

     详见上海证券交易所网站《关于聘任公司副总裁的公告》（临 2024-002）。

     （表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

     二、审议通过《关于公司 2023 年度审计报酬事项的议案》

     公司 2022 年度股东大会已审议通过续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2023 年度财务报告的审计机构和内控审计机构，同时授权董事会决定其
2023 年度的审计报酬事项。董事会同意公司 2023 年度财务报表审计费用 210 万
元、内控审计费用 72 万元。该议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

     （表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

    特此公告。

                                       厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
                                                    2024 年 1 月 6 日


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