电科数字：中电科数字技术股份有限公司关于预计2024年日常关联交易的公告2024-04-02
证券代码：600850 证券简称：电科数字 编号：临 2024-011
中电科数字技术股份有限公司
关于预计2024年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
●该等日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价标准，
未对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 30 日
召开公司第十届董事会独立董事专门会第二次会议，审议通过《关于预计 2024
年日常关联交易的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。审核意见
如下：
（1）关于 2023 年度关联交易情况：报告期内，公司对关联交易情况进行了
及时、充分的披露。公司 2023 年度的关联交易遵循了客观、公正、公平的交易
原则，严格执行《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关文件的
规定，履行了相应的法定程序。公司关联交易公平、合理，定价符合市场原则，
没有损害公司及其他非关联方股东的利益。
（2）关于预计 2024 年度日常关联交易：公司 2024 年度预计发生的日常关
联交易符合公司日常生产经营活动需要，遵循了“公平、公开、公正”原则，定
价公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司独立性不会产生影
响。同意将《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》提交公司第十届董事会第
十次会议审议。
2、公司于 2024 年 3 月 30 日召开公司第十届董事会第十次会议，审议通过
《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》，公司关联董事江波、吴振锋、赵新荣
回避表决，3 名独立董事、3 名非关联董事参加此议案表决。表决结果：6 票同
意，0 票反对，0 票弃权。
3、本议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回
避表决。
（二）公司2023年度日常关联交易执行情况
单位：万元
预计金额与实
关联交易 2023 年预计 2023 年实际发生
关联人 关联关系 际发生金额差
类别 金额 金额
异较大的原因
华东计算技术研
受同一实
究所（中国电子 相关业务减少、
际控制人 15,000.00 9,336.98
科技集团公司第 项目延后
控制
销售商品、 三十二研究所）
提供劳务 其他中国电科下 受同一实
相关业务减少、
属研究所及下属 际控制人 55,000.00 23,294.84
项目延后
公司 控制
合计 - 70,000.00 32,631.82
华东计算技术研
受同一实
究所（中国电子
际控制人 2,500.00 610.80
科技集团公司第
控制
采购商品、 三十二研究所）
接受劳务 其他中国电科下 受同一实
属研究所及下属 际控制人 4,000.00 2,556.48
公司 控制
合计 - 6,500.00 3,167.28
在关联人 受同一实 根据公司资金
中国电子科技财
的财务公 际控制人 100,000.00 38,167.73 情况和使用计
务有限公司
司存款 控制 划调整
在关联人 受同一实 根据公司资金
中国电子科技财
的财务公 际控制人 15,000.00 10,000.00 情况和使用计
务有限公司
司贷款 控制 划调整
（三）2024 年日常关联交易预计类别和金额
单位：万元
本年年初至 本次预计金
关联 占同类 披露日与关 2023 年实 占同类 额与上年实
关联关 2024 年预计
交易 关联人 业务比 联人累计已 际发生金 业务比 际发生金额
系 金额
类别 例（%） 发生的交易 额 例（%） 差异较大的
金额 原因
中电科数字科
控 股 股
技（集团）有 4,500.00 0.44 1,325.53 0.13
东
销售 限公司
商品、
受 同 一
提供 其他中国电科
实 际 控 预计业务增
劳务 下属研究所及 78,500.00 7.60 46.46 31,306.29 3.13
制 人 控 加
下属公司
制
合计 - 83,000.00 8.04 46.46 32,631.82 3.26
中电科数字科
控 股 股 预计业务增
技（集团）有 3,500.00 0.42 88.05 0.01
东 加
采购 限公司
商品、
接受 受 同 一
其他中国电科
劳务 实 际 控 预计业务增
下属研究所及 16,500.00 2.01 437.60 3,079.23 0.39
制 人 控 加
下属公司
制
合计 - 20,000.00 2.43 437.60 3,167.28 0.40
在关
联人 受 同 一
根据公司资
的财 中国电子科技 实 际 控
100,000.00 44.95 11,057.36 38,167.73 14.02 金情况和使
务公 财务有限公司 制 人 控
用计划调整
司存 制
款
在关
联人 受 同 一
根据公司资
的财 中国电子科技 实 际 控
30,000.00 31.70 8,000.00 10,000.00 26.10 金情况和使
务公 财务有限公司 制 人 控
用计划调整
司贷 制
款
二、关联方及关联关系介绍
（一）关联方基本情况
1、中电科数字科技（集团）有限公司（简称“电科数字集团”）
住所：上海市嘉定区嘉罗公路1485号43幢501-503室
法定代表人：江波
注册资本：150,000万元人民币
成立日期：2012年12月20日
经营范围：计算机硬件、计算机软件、计算机嵌入式软件、网络通讯产品、
汽车电子产品、电子设备和仪器仪表的研发和销售，计算机系统集成服务，电子
工程设计与施工，安全防范工程设计、施工，防雷工程设计、施工，建筑装饰工
程设计、施工，机电安装工程设计、施工，及上述专业领域内的技术开发、技术
咨询、技术转让和技术服务，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）（简称
“三十二所”）
住所：上海嘉定区嘉罗路1485号
法定代表人：江波
开办资金：10,219万元人民币
经费来源：财政补助、事业、经营收入
成立日期：1958年10月27日
宗旨和营业范围：开展计算技术研究、促进信息科技发展。计算机系统研制
与相关产品开发、网络技术开发、集成电路设计、电子信息系统集成、电子信息
产品开发、电子信息工程设计、计算机及软件测评、相关专业培训与技术咨询、
《计算机工程》出版。
3、中国电子科技财务有限公司（简称“财务公司”）
注册地址：北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 101 1、3-8 层
法定代表人：杨志军
注册资本：580,000 万元人民币
统一社会信用代码：91110000717834993R
金融许可证机构编码：L0167H211000001
成立日期：2012 年 12 月 14 日
业务范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；
办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保
函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承
兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资。
4、中国电子科技集团有限公司（简称“中国电科”）
住所：北京市海淀区万寿路 27 号
法定代表人：王海波
注册资本：2,000,000 万人民币
成立时间：2002 年 2 月 25 日
经营范围：承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和
电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建设；承担国
家重大电子信息系统工程建设；民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统
集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的
进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加
工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；实业投资；资产管理；从事
电子商务信息服务；组织本行业内企业的出国（境）参、办展。（市场主体依法
自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）
（二）与本公司的关联关系
电科数字集团为本公司控股股东，中国电科为公司实际控制人，三十二所、
财务公司与本公司均受同一实际控制人中国电科的控制。
（三）关联方履约能力分析
上述关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，其经济效益和财务状况
正常，具备正常的履约能力，不会给交易双方的经营带来风险。
三、定价政策和定价依据
本公司与各关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平、公允的
原则下进行，交易的价格依据市场公允价格协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司与各关联方的合作系公司正常业务发展的需要，交易价格依据市场条
件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。本次交易对公司的
独立性没有影响，对关联方不会形成依赖。
特此公告。
中电科数字技术股份有限公司董事会
二〇二四年四月二日
