中电科数字技术股份有限公司董事会
              关于独立董事独立性情况的专项报告

   根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）
等相关法律、法规、规范性文件的规定，中电科数字技术股份有限公司（以下简
称“公司”）董事会就公司现任独立董事王泽霞、蒋国强、施志坚的独立性情况
进行评估并出具如下专项意见：
   经核查公司独立董事王泽霞、蒋国强、施志坚的任职经历及签署的相关自查
文件，独立董事蒋国强、施志坚未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公
司控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能影响其进行独立
客观判断的关系，符合《管理办法》的有关要求。独立董事王泽霞于 2021 年 11
月起至今担任公司独立董事，选任时符合当时有效的《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》及《上市公司独立董事规则》等相关规定关于上市公司独
立董事独立性的要求，《管理办法》于 2023 年 9 月 4 日施行，并设置一年过渡
期，公司将在过渡期内调整至符合《管理办法》的有关要求。王泽霞目前未在公
司担任除独立董事以外的其他职务，与公司控股股东、实际控制人不存在直接或
间接利害关系。




                                      中电科数字技术股份有限公司董事会

                                                     二〇二四年三月三十日