证券代码：600850      证券简称：电科数字      公告编号：2024-020


                   中电科数字技术股份有限公司
         关于 2023 年年度股东大会取消议案的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



一、     股东大会有关情况
1、 股东大会的类型和届次
2023 年年度股东大会
2、 股东大会召开日期： 2024 年 4 月 24 日
3、 股东大会股权登记日：
        股份类别      股票代码     股票简称             股权登记日
          Ａ股         600850      电科数字             2024/4/17


二、     取消议案的情况说明
1、 取消议案名称
 序号               议案名称
 14                 《关于续聘会计师事务所的议案》

2、 取消议案原因
   鉴于拟聘会计师事务所相关事项尚待公司进一步核实，基于审慎性原则，经
公司第十届董事会第十一次会议审议同意，2023 年年度股东大会取消审议《关
于续聘会计师事务所的议案》。取消议案的原因、程序符合《上市公司股东大会
规则》和《公司章程》的有关规定。
三、     除了上述取消议案外，于 2024 年 4 月 2 日公告的原股东大会通知事项
   不变。
四、     取消议案后股东大会的有关情况
1、 现场股东大会召开日期、时间和地点
    召开日期时间：2024 年 4 月 24 日    13 点 30 分
    召开地点：上海市浦东新区雪野路 1188 号上海世博洲际酒店 3 楼江景多功
    能厅 1
2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 24 日
                         至 2024 年 4 月 24 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、 股权登记日
    原通知的股东大会股权登记日不变。
4、 股东大会议案和投票股东类型
                                                                投票股东
  序                                                              类型
                                  议案名称
  号
                                                                A 股股东
 非累积投票议案
 1     《2023 年度董事会工作报告》                                 √
 2     《2023 年度监事会工作报告》                                 √
 3     《2023 年年度报告全文和摘要》                               √
 4     《2023 年度财务决算报告》                                   √
 5     《2023 年度利润分配预案》                                   √
 6     《关于公司资金中心系统内各成员间资金借贷限额的议案》        √
 7     《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关        √
       联交易的议案》
 8     《关于向各金融机构申请综合授信的议案》                      √
 9     《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》                      √
 10    《关于 <中电科数字技术股份有限公司股东分红回报规划          √
       （2024 年-2026 年）>的议案》
 11    《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》              √
 12    《关于重大资产重组业绩承诺实现情况、业绩补偿方案暨拟回      √
       购注销对应补偿股份的议案》
 13    《关于提请股东大会授权公司董事会及经营管理层全权办理        √
       股份回购及变更登记等相关事项的议案》
注：本次会议还将听取公司独立董事 2023 年度述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案 1、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13 已经公司第十届董事会
第十次会议审议通过，议案 2、3、4、5、7、9、12 已经公司第十届监事会第六
次会议审议通过，详见 2024 年 4 月 2 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：11、12
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、9、10、11、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：7、9、12、13
    应回避表决的关联股东名称：华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司
第三十二研究所）、中电科投资控股有限公司、中电科数字科技（集团）有限公
司、中电国睿集团有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）
需对议案 7、9、12、13 回避表决；上海柏盈投资合伙企业（有限合伙）需对议
案 12、13 回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。



                                      中电科数字技术股份有限公司董事会
                                                        2024 年 4 月 20 日




   报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件 1：授权委托书


                         授权委托书

中电科数字技术股份有限公司：

        兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 24 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东账户号：




 序号            非累积投票议案名称           同意      反对    弃权
1        《2023 年度董事会工作报告》
2        《2023 年度监事会工作报告》
3        《2023 年年度报告全文和摘要》
4        《2023 年度财务决算报告》
5        《2023 年度利润分配预案》
6        《关于公司资金中心系统内各成员间
         资金借贷限额的议案》
7        《关于向中国电子科技财务有限公司
         申请综合授信额度暨关联交易的议
         案》
8        《关于向各金融机构申请综合授信的
         议案》
9        《关于预计 2024 年日常关联交易的
         议案》
10       《关于<中电科数字技术股份有限公
         司股东分红回报规划（2024 年-2026
         年）>的议案》
11       《关于变更公司注册资本及修订<公
         司章程>的议案》
12       《关于重大资产重组业绩承诺实现情
         况、业绩补偿方案暨拟回购注销对应
         补偿股份的议案》
13       《关于提请股东大会授权公司董事会
         及经营管理层全权办理股份回购及变
         更登记等相关事项的议案》




委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。